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    上海市医药股份有限公司临时董事会(通讯方式)会议通知于2005年8月12日以书面形式发出。会议于2005年8月 22日召开,应到董事11名,实到董事10名,独立董事冯正权先生因出差未出席会议。会议由董事长钱?先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。经审议,会议通过了以下决议。

    一、关于受让上海马陆制药有限公司股权冲抵债权的议案

    为解决我司与江苏汇麟国际贸易有限公司逾期应收账款的偿付问题,我司决定受让上海马陆制药有限公司股东孙沁园持有的上海马陆制药有限公司87%股权,用以冲抵孙沁园连带担保的江苏汇麟国际贸易有限公司拖欠我司的应收账款2000万元。

    上海马陆制药有限公司原名上海马陆制药厂,成立于1989年12月,2004年3月9日完成改制,注册资本2000万元。该司股权结构为：孙沁园占87%股份；周敏占10%股份；李应成占3%股份。该司主营生产X射线造影用硫酸钡等原料药、中间体,其中硫酸钡(Ⅰ型)荣获上海市重大科研成果二等奖和国家科委创造发明三等奖。2004年8月,该司在上海嘉定区马陆镇征用27.5亩土地进行GMP项目迁建,目前仍在迁建中。截止2005年3月31日,经上海长信资产评估有限公司评估确认净资产值为2469.02万元,其中孙沁园持有的87%股权折算价值为2148.04万元。

    因江苏汇麟国际贸易有限公司在开展进口业务中拖欠了我司部分应付账款,而孙沁园是担保连带方,经协商,孙沁园同意承担连带还款责任,以其持有的上海马陆制药有限公司的87%股权冲抵相关债务计人民币2000万元。

    本议案表决情况：同意 10票,反对0票,弃权0票。

    特此公告