本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市医药股份有限公司二届三十九次董事会通知于2005年6月24日以书面文件或传真文件送达,并于2005年6月30日在上药集团会议室召开。应到董事11名,实到董事 10名,独立董事王巍先生因公出差未出席会议,委托独立董事冯正权先生代为表决。会议由董事长钱?先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。经审议,会议通过了《关于出让川桥路土地的议案》的决议。

    为进一步优化资源配置,盘活存量资产,我司决定将川桥路1065号土地出让给上海未来岛投资置业有限公司。

    川桥路1065号土地位于浦东金桥出口加工区2区31＃地块,土地面积11000平方米,土地账面值835万元,土地评估值794万元,房产账面值513万元。

    上海未来岛投资置业有限公司注册地为上海市普陀区,注册资本8000万,其股权结构为：上海盈富置业有限公司占76.25%股权,上海盈富投资有限公司占23.75%股权,上海盈富置业有限公司、上海盈富投资有限公司均系上海桃浦镇政府下属企业。上海未来岛投资置业有限公司与我司非关联方,我司无董事、监事、高管在该司任职。

    经双方协商,该土地出让价格为1600万元,受让方另支付搬迁、设备重置、GSP仓库再建等费用8649.6万元。

    本议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

    特此公告