本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市医药股份有限公司二届三十八次董事会通知于2005年5月26日以书面文件或传真文件送达,并于2005年5月28日在上海以通讯方式召开。应到董事11名,实到董事 10名,董事余金琦女士因公出差未出席会议。会议由董事长钱?先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。经审议,会议通过了以下决议。

    一、《关于修改公司章程的议案》；

    (详细内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

    本议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

    二、《关于召开2004年度股东大会的议案》；

    ㈠、会议时间：2005年6月30日(星期四)下午1时30分。

    ㈡、会议地点：视参会登记人数而定。

    ㈢、会议审议事项：

    1、审议《2004年度董事会工作报告》；

    2、审议《2004年度监事会工作报告》；

    3、审议《2004年度财务决算和2005年度财务预算》；

    4、审议《2004年度利润分配预案》；

    5、审议《关于修改公司章程的议案》；

    6、审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》。

    ㈣、会议出席对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、公司董事候选人

    3、2005年6月17日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。

    因故不能亲自出席会议的股东可以委托代表出席,并代为行使表决权。

    ㈤、会议登记办法：

    1、法人股东单位出席代表须持单位证明、股东磁卡、法定代表人授权委托书和出席代表身份证。

    2、个人股东须持本人身份证、股东磁卡,授权代表还须持有授权委托书。

    3、登记时间：2005年6月22日上午9：00-11：30,下午1：00-16：00。

    4、登记地点：上海浦东新区金桥路1379号金桥大酒店。

    5、登记方式：本市股东持上述有关证件到登记地点办理登记手续,异地股东用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳日为准。

    ㈥、其他事项：本次会议会期半天,与会股东的食宿与交通费自理。

    联系电话：021-58999999转董事会办公室

    传 真：021-58995835

    邮 编：200129

    本议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    

上海市医药股份有限公司

    2005年5月30日

    附：授权委托书

    授权委托书

        兹授权委托       先生/女士代表          本人(单位)出席上海市医药股份
有限公司2004年度股东大会并行使表决权。
    委托人签名：               身份证号码：
    委托人持股数：             委托人股东账户：
    委托人签名：               身份证号码：
    委托日期：