本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市医药股份有限公司二届十五次监事会于2005年4月25日上午在上药集团会议室召开,应到监事5名,实到监事 4名,监事王晓玲女士因辞职未出席会议。会议由监事长于明德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。经审议,会议通过了以下议案：

    一、《公司2004年年度报告及摘要》；

    本议案表决情况：同意4票,反对0票,弃权0票。

    二、《公司2004年度监事会报告》。

    本议案表决情况：同意4票,反对0票,弃权0票。

    三、《关于2004年度增加计提减值准备的议案》；

    公司监事会认为：公司董事会已对增加计提减值准备事项作出专门决议,公司审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司为公司增加计提减值准备后的会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。

    此次增加计提减值准备是根据历史遗留问题和实际经营环境的变化作出的,是对公司实际状况的客观反映,有利于解决历史遗留问题对公司持续发展的制约与影响,进一步加快公司发展步伐；有利于公司的会计核算更为精确和科学,提高公司的会计信息质量。

    本议案表决情况：同意4票,反对0票,弃权0票。

    四、《关于追溯调整2004年度会计报表年初数的议案》。

    公司监事会认为：公司进行上述重大会计差错更正时,董事会已对该事项作出专门决议,公司审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司为公司更正后的会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。

    此次追溯调整符合我国会计制度的有关规定,公司于2004年度对因2003年按有关部门计划超常规储备与调运的“非典”药品及用品导致的损失,以及有关补偿未能实现而形成的重大会计差错进行更正,对比较报表年初数作追溯调整,有利于公司的会计核算更为精确和科学,提高公司的会计信息质量。

    本议案表决情况：同意4票,反对0票,弃权0票。

    特此公告