本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况；

    ●本次会议没有新议案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海市医药股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月29日下午1时15分在上海名人苑宾馆举行。出席会议的股东及股东授权委托代表共21人,代表股份188,686,412股,占公司总股本的39.78%。会议由郁庆华副董事长主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、议案审议情况

    大会以记名投票逐项表决的方式,通过了如下决议：

    (一)公司2003年度董事会工作报告：

    同意188,686,412股,占出席会议参与表决股东持有股份数额的100%；反对0股,弃权0股。

    (二)公司2003年度监事会工作报告：

    同意188,686,412股,占出席会议参与表决股东持有股份数额的100%；反对0股,弃权0股。

    (三)公司2003年度财务决算：

    同意188,686,412股,占出席会议参与表决股东持有股份数额的100%；反对0股,弃权0股。

    (四)公司2004年度财务预算：

    同意188,686,412股,占出席会议参与表决股东持有股份数额的100%；反对0股,弃权0股。

    (五)公司2003年度利润分配预案：

    同意188,686,412股,占出席会议参与表决股东持有股份数额的100%；反对0股,弃权0股。

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,本公司2003年度实现净利润154,446,346.38元,加上年初未分配利润232,099,003.58元,加上其他转入的盈余公积7,691,256.99元,可供分配利润为394,236,606.95元。根据《公司章程》有关规定,提取法定公积金24,148,724.46元,提取法定公益金22,963,918.67元,提取职工奖福基金770,867.97元,可供股东分配利润为346,353,095.85元。

    现以2003年度末股本474,310,737股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利0.90元(含税)的分配预案,派发现金总额为42,687,966.33元。实施分配后,公司结存未分配利润为303,665,129.52元。

    (六)关于修改公司章程的议案：同意188,686,412股,占出席会议参与表决股东持有股份数额的100%；反对0股,弃权0股。

    (七)关于增补余金琦女士为公司董事的议案：

    同意188,686,412股,占出席会议参与表决股东持有股份数额的100%；反对0股,弃权0股。

    (八)关于终止投资重组上海九福药业有限公司项目并变更募集资金投向的议案

    同意188,686,412股,占出席会议参与表决股东持有股份数额的100%；反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会已经国浩律师集团(上海)事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师徐晨出具的法律意见书,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席人员资格合法有效,本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,通过的有关决议有效。上海市公证处委派公证员对大会进行了现场公证。

    四、备查文件目录

    (一)公司2003年度股东大会决议；

    (二)公司2003年度股东大会律师法律意见书；

    (三)公司2003年度股东大会公证书。

    特此公告

    

上海市医药股份有限公司

    2004年6月29日