本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市医药股份有限公司二届二十九次董事会于2004年5月28日上午在公司召开。公司董事11人,参加会议董事8人,会议由董事长钱王进先生主持。副董事长周德孚先生、董事徐国雄先生、独立董事王巍先生因公出差未出席会议,分别委托副董事长郁庆华先生、董事胡逢祥先生、独立董事李志强先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。经审议,会议通过了如下议案：

    一、公司2003年董事会工作报告。

    二、公司2003年总经理工作报告。

    三、关于召开2003年度股东大会的议案。

    (一)、会议时间：2004年6月29日(星期二)下午1时30分。

    (二)、会议地点：视参会登记人数而定。

    (三)、会议审议事项：

    1、2003年度董事会工作报告；

    2、2003年度监事会工作报告；

    3、2003年度财务决算和2004年财务预算；

    4、2003年度利润分配预案；

    (以上3、4项详见本公司2004年3月29日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告临2004-002号公告)

    5、关于修改公司章程的议案；

    (详见本公司2003年12月27日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告临2003-023号公告)

    6、关于增补余金琦女士为公司董事的议案；

    (详见本公司2003年12月27日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告临2003-023号公告)

    7、关于终止投资重组上海九福药业有限公司项目并变更募集资金投向的议案。

    (详见本公司2004年1月30日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告临2004-001号公告)

    (四)、会议出席对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、公司董事候选人；

    3、2004年6月17日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    因故不能亲自出席会议的股东可以委托代表出席,并代为行使表决权。

    (五)、会议登记办法：

    1、国家股东单位出席代表须持单位证明、股东磁卡、法定代表人授权委托书和出席代表身份证。

    2、个人股东须持本人身份证、股东磁卡,授权代表还须持有授权委托书。

    3、登记时间：2004年6月21日上午9：00-11：30,下午1：00-16：00。

    4、登记地点：上海浦东新区金桥路1379号金桥大酒店。

    5、登记方式：本市股东持上述有关证件到登记地点办理登记手续,异地股东用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳日为准。

    (六)、其他事项：本次会议会期半天,与会股东的食宿与交通费自理。

    联系电话：021-58999999转董事会办公室

    传真：021-58995835

    邮编：201206

    四、关于公司对外担保管理办法(修改稿)的议案。

    五、关于公司募集资金管理办法的议案。

    六、关于公司投资者关系管理办法的议案。

    特此公告

    

上海市医药股份有限公司

    2004年5月28日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹授权委托先生/女士代表本人(单位)出席上海市医药股份有限公司2003年度股东大会并行使表决权。

    委托人签名：身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东账户：

    委托人签名：身份证号码：

    委托日期：