上海四药股份有限公司创立大会暨第一届股东大会定于1993年12月28日（星期 二）上午8时半在公司本部（长阳路1568号）召开。

    现将会议有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、听取、审议公司筹建工作报告；

    2、听取、审议公司发展规划的报告；

    3、审议通过公司章程；

    4、选举产生公司第一届董事会、监事会成员；

    5、审议通过公司股票上市决议。

    二、出席对象：

    1、持有本公司股票5000股以上（含5000股）的股东；

    2、凡持股不足5000股的股东可按每5000股自行协商推派一名代表， 推派代表 须通过委托书形式（委托书样式附后）；

    3、以上人员请在规定时间内向会议登记处报到，办理出度会议的手续， 并领 取有关文件染料。

    三、登记办法：

    1、股东凭本人身份证和缴款收据， 推派代表凭委托书和缴款收所复印件进行 登记。

    2、登记地址：上海市南京西路150号体育俱乐部615房间（国际饭店旁）。

    3、登记时间：1993年12月20日至1993年12月21日

    上午9:30-11:00 下午13:00-15:30

    4、联系人：王荣森 徐志嘉

    电话：（021）5433811 传真：（021）5434536

    特此公告