上海自动化仪表股份有限公司第四届监事会第九次会议于2004年4月21

    日在上海青年文化活动中心二楼会展中心第一会议室召开,会议应到监事七名,实到七名。监事长邵礼群先生主持会议,监事周鸣先生委托监事洪汀女士出席并代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过如下决议：

    一、会议审议通过了公司2003年度监事会工作报告,并提请公司第十二次股东大会(2003年年会)审议表决。

    二、本次监事会对四届十二次董事会通过的《公司二00三年度报告》及摘要；《公司二○○四年第一季度报告》及摘要；《关于2003年度财务工作的报告》；《关于2003年度利润分配(预案)的报告》；《关于公司2003年度应收帐款计提坏帐准备及计提资产减值准备的专题报告》；《公司银行贷款管理办法》；《关于修改公司章程的报告》；《关于续聘普华永道会计师事务所及支付其报酬的报告》；《关于与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的报告》等议案进行了审查。

    监事会经认真讨论认为：

    公司2003年年度报告及摘要中的各项经济指标,经普华永道中天会计师事务所审计,并发表带说明段的无保留意见的审计报告,真实反映了公司的财务状况和经营实际。

    三、与会监事列席了公司四届十二次董事会,经认真讨论后认为：

    本公司控股的上海麦克林电子有限公司拟将美国麦克林集团资产处置的价款冲回以前年度已全额计提的美国麦克林集团所造成的应收账款、坏帐准备是符合有关法规及会计制度规定的。监事会要求公司继续加强管理,根据监管要求进一步健全、完善相关制度。

    本次董事会审议通过的《关于与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的报告》决议程序符合有关规定,此议案须提交公司第十二次股东大会(2003年年会)审议。

    本次董事会通过的其他议案及决策过程符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,与会董事勤勉尽责,履行了诚信的义务。

    特此公告