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重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海自动化仪表股份有限公司第十一次股东大会(2002年年会)于2003年6月23日上午在上海市少年儿童出版社会议室(延安西路1538号12楼)召开,出席会议的股东和股东授权委托代表共68人,代表股份总数258821446股,占公司总股本(399286890股)的64.8202 %,(其中B股股东和股东代表12人,代表股份1331211股)。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、上海市金茂律师事务所李志强律师出席了本次大会。
二、提案审议情况
大会采取记名投票方式逐项表决,审议通过了如下决议：
① 公司董事会2002年度工作报告
同意票258817346 股(其中：外资股1329211股)占出席会议代表股份总数的 99.9985 %；
反对票 900股(其中：外资股 0股)占出席会议代表股份总数的0.0003 %；
弃权票 3200股(其中：外资股 2000 股)占出席会议代表股份总数的0.0012 %；
② 公司监事会2002年度工作报告
同意票258817346 股(其中：外资股1329211 股)占出席会议代表股份总数的99.9985 %；
反对票 900股(其中：外资股 0股)占出席会议代表股份总数的0.0003 %；
弃权票 3200股(其中：外资股 2000 股)占出席会议代表股份总数的0.0012 %；
③ 公司2002年度财务工作报告
同意票258817346 股(其中：外资股1329211 股)占出席会议代表股份总数的 99.9985 %；
反对票 900股(其中：外资股 0股)占出席会议代表股份总数的0.0003 %；
弃权票 3200股(其中：外资股 2000股)占出席会议代表股份总数的 0.0012 %；
④ 公司2002年度利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所按国内会计准则审定的净利润为1,025万元。根据《公司章程》规定,首先用于弥补以前年度亏损,弥补亏损后的未分配利润为-53,560万元。因此,2002年度公司不进行利润分配,不提取法定公积金和法定公益金,不分红利,不送股,也不进行资本公积金转增股本。
同意票258725508 股(其中：外资股1329211 股)占出席会议代表股份总数的99.9629 %；
反对票 50019股(其中：外资股 2000股)占出席会议代表股份总数的0.0193 %；
弃权票 45919股(其中：外资股 0股)占出席会议代表股份总数的0.0177 %；
⑤ 关于修改公司章程的报告
同意票258817346 股(其中：外资股1329211股)占出席会议代表股份总数的99.9985%；
反对票 900股(其中：外资股 0 股)占出席会议代表股份总数的0.0003 %；
弃权票 3200股(其中：外资股 2000股)占出席会议代表股份总数的0.0012 %；
⑥ 关于调整公司董事会部分董事的报告(逐项审议)
审议通过黄 镇先生辞去公司董事会董事职务；
同意票258771427 股(其中：外资股1329211 股)占出席会议代表股份总数的99.9808%；
反对票 900股(其中：外资股 0股)占出席会议代表股份总数的0.0003 %；
弃权票 49119股(其中：外资股 2000股)占出席会议代表股份总数的0.0189 %；
审议通过唐奋飞先生辞去公司董事会董事职务；
同意票258771427 股(其中：外资股1329211 股)占出席会议代表股份总数的99.9808%；
反对票 900股(其中：外资股 0股)占出席会议代表股份总数的0.0003 %；
弃权票 49119股(其中：外资股 2000股)占出席会议代表股份总数的0.0189 %；
审议通过增补胡宏刚先生为公司董事会董事
同意票258771427 股(其中：外资股1329211 股)占出席会议代表股份总数的99.9808%；
反对票 900股(其中：外资股 0股)占出席会议代表股份总数的0.0003 %；
弃权票 49119股(其中：外资股 2000股)占出席会议代表股份总数的0.0189 %；
审议通过增补陆 莹女士为公司董事会董事
同意票258771427 股(其中：外资股1329211 股)占出席会议代表股份总数的99.9808%；
反对票 900股(其中：外资股 0股)占出席会议代表股份总数的0.0003 %；
弃权票 49119股(其中：外资股 2000股)占出席会议代表股份总数的0.0189 %；
审议通过增补朱惠良先生为公司董事会董事
同意票258771427 股(其中：外资股1329211 股)占出席会议代表股份总数的99.9808%；
反对票 100 股(其中：外资股 0股)占出席会议代表股份总数的0.0000 %；
弃权票 49919股(其中：外资股 2000股)占出席会议代表股份总数的0.0192 %；
审议通过潘步恩先生为公司董事会董事
同意票258771427 股(其中：外资股1329211 股)占出席会议代表股份总数的99.9808%；
反对票 100 股(其中：外资股 0股)占出席会议代表股份总数的0.0000 %；
弃权票 49919股(其中：外资股 2000股)占出席会议代表股份总数的0.0192 %；
⑦关于调整公司监事会部分监事的报告(逐项审议)
审议通过陆文达先生辞去公司监事会监事及监事会主席职务；
同意票258817346 股(其中：外资股1329211股)占出席会议代表股份总数的99.9985 %；
反对票 100股(其中：外资股 0股)占出席会议代表股份总数的0.0000 %；
弃权票 4000股(其中：外资股 2000股)占出席会议代表股份总数的0.0015 %；
审议通过邵礼群先生为公司监事会监事
同意票258817346 股(其中：外资股1329211股)占出席会议代表股份总数的99.9985 %；
反对票 100股(其中：外资股 0股)占出席会议代表股份总数的0.0000 %；
弃权票 4000股(其中：外资股 2000股)占出席会议代表股份总数的0.0015 %；
审议通过增补周 鸣先生为公司监事会监事
同意票258817346 股(其中：外资股1329211股)占出席会议代表股份总数的99.9985 %；
反对票 100股(其中：外资股 0股)占出席会议代表股份总数的0.0000 %；
弃权票 4000股(其中：外资股 2000股)占出席会议代表股份总数的0.0015 %；
审议通过增补洪 汀女士为公司监事会监事
同意票258817346 股(其中：外资股1329211股)占出席会议代表股份总数的99.9985 %；
反对票 100股(其中：外资股 0股)占出席会议代表股份总数的0.0000 %；
弃权票 4000股(其中：外资股 2000股)占出席会议代表股份总数的0.0015 %；
⑧关于选举公司独立董事的议案(逐项审议)
审议通过庄松林先生为公司董事会独立董事
同意票 258746427股(其中：外资股1304211股)占出席会议代表股份总数的99.9711 %；
反对票 100 股(其中：外资股 0股)占出席会议代表股份总数的 0.0000 %；
弃权票 74919股(其中：外资股 27000股)占出席会议代表股份总数的 0.0289 %；
审议通过方培琦先生为公司董事会独立董事
同意票 258746427股(其中：外资股1304211股)占出席会议代表股份总数的99.9711 %；
反对票 100 股(其中：外资股 0股)占出席会议代表股份总数的 0.0000 %；
弃权票 74919股(其中：外资股 27000股)占出席会议代表股份总数的 0.0289 %；
⑨关于公司部分房产权与控股公司部分土地使用权进行置换及关联交易的议案
同意票 143575003股(其中：外资股1329211股)占出席会议代表股份总数的99.9653 %；
反对票 100股(其中：外资股 0股)占出席会议代表股份总数的0.0000 %；
弃权票 49919 股(其中：外资股 2000股)占出席会议代表股份总数的0.0347 %；
⑩关于续聘普华永道中天会计师事务所及支付其报酬的议案
同意票258814846 股(其中：外资股1329211股)占出席会议代表股份总数的99.9975 %；
反对票 100股(其中：外资股 0股)占出席会议代表股份总数的0.0000 %；
弃权票 6500股(其中：外资股 2000股)占出席会议代表股份总数的0.0025 %；
三、律师见证情况
本次大会由上海市金茂律师事务所律师李志强先生见证,并出具《法律意见书》,主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司2002年度股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告
备查文件：
1、 上海自动化仪表股份有限公司第十一次股东大会决议；
2、关于上海自动化仪表股份有限公司第十一次股东大会法律意见书。
3、上海证券交易所要求的有关文件。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二○○三年六月二十三日
