上海自动化仪表股份有限公司第四届监事会第六次会议于2003年5月21 日在公司本部第一会议室召开,会议应到监事五名,实到四名。监事刘伟民先生因公未能出席本次监事会,委托监事林雄民先生出席并代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经过逐项审议表决, 通过并形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于增补公司监事会部分监事的报告》的决议。

    鉴于本公司控股股东部分国家股股权转让的情况,在与有关方面协商的基础上,经与会监事讨论审议：同意提名邵礼群先生、周鸣先生、洪汀女士、作为公司第四届监事会股东代表监事候选人。(增补监事候选人简历附后)

    二、审议通过了《关于陆文达先生辞去公司监事会监事及监事会主席职务的报告》的决议。

    三、对公司四届八次董事会审议通过的《关于公司部分房产权与控股公司部分土地使用权进行置换》议案进行了认真审议。与会监事一致认为：

    1、公司四届八次董事会审议表决的关于公司部分房产权与控股公司部分土地使用权进行置换所涉关联交易事项的程序是符合有关法律、法规和公司章程等有关规定的；

    2、本次资产置换及关联交易符合公平、公开、公正的原则,关联交易的权属清晰,涉及相关定价合理,不存在损害中小股东和公司利益的情况；

    关联监事陆文达先生、寿向阳女士对关于公司部分房产权与控股公司部分土地使用权进行置换所涉关联交易事项表决进行了回避。

    本次监事会上述议案须提交公司第十一次股东大会(2002年年会)审议。

    特此公告

    附：增补监事候选人简历

    邵礼群先生简历

    邵礼群 男 1952.8生 大专学历 经济师 历任： 上海亚明灯泡厂副厂长、党委副书记、书记； 中外合资飞利浦亚明公司党委书记； 上海亚明灯泡厂有限公司党委书记、董事长； 现任：上海仪电控股(集团)公司副总裁

    周 鸣先生简历

    周 鸣 男 1963年3月生 中国纺织大学机械设计专业毕业 大学本科学历 工程师 历任：工商银行静安支行信贷科副科长、

    工商银行浦东分行信贷科副科长、工商银行第二营业部副科长,现任华融资产管理公司上海办事处资产经营二部第三组经理。

    洪 汀女士简历

    洪 汀 女 1967年9月生 上海交通大学本科毕业 经济师

    历任：中国建设银行上海市分行信委办科员；中国信达资产管理公司上海办事处投资银行部副经理；现任：中国信达资产管理公司上海办事处投资银行部经理。