每日必读上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年4月28日在上海新东纺大酒店五楼″申达厅″会议室召开,会议应到董事九名,实到八名。董事姜国芳先生委托董事长肖宗义先生出席本次董事会并代为表决。公司全体监事及有关人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经过逐项审议表决,通过并形成了如下决议：
一、审议通过了公司2003年第一季度报告。
二、审议通过了公司2002年董事会工作报告。
三、审议通过了关于修改公司章程的报告。(修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站www.saic.sh.cn)。
四、审议通过了关于推荐独立董事候选人的议案。
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中对独立董事的任职资格和独立性的有关规定,经四届七次董事会审议：同意推荐方培琦、庄松林两位先生担任公司第四届董事会独立董事的候选人,(独立董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明附后)在上报中国证监会核准后,拟提请公司第十一次股东大会(2002年年会)选举。
五、审议通过了关于设立千野测控设备(昆山)有限公司(筹)的报告。
本公司拟与日本株式会社千野(以下简称″日本千野″)共同投资,在江苏省昆山市成立千野测控设备(昆山)有限公司(筹)(以下简称″千野昆山″)。该公司投资方为上海自动化仪表股份有限公司和日本株式会社千野。项目总投资为185万美元,注册资本为160万美元,本公司出资32万美元,占注册资本的20%,千野出资额为128万美元,占注册资本的80%。拟注册地为江苏省昆山市京阪(昆山)科技工业园区内。合资公司主要经营范围为测量控制仪表与传感器相关的结构部件、电路印刷板的生产和销售以及计量系统(CP试验装置等)和仪表产品所使用的硬件与软件的设计、开发等。公司合营期限10年；新成立的合资公司将争取在2003年9月完成生产设备安装、调试和员工培训。2004年起正式投产。公司董事会认为,自1993年以来,本公司与日本千野在长期的交往中,建立了良好的合作关系。(本公司与日本千野于1993年共同出资设立的上海--大华千野有限公司发展呈良好态势)鉴此,经公司董事会讨论审议,同意成立千野测控设备(昆山)有限公司(筹)。
六、审议通过了公司续聘普华永道会计师事务所及支付其报酬的报告。
经审议,董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二○○三年度境内审计和境外审计单位,负责本公司二○○三年度的各项专项审计和年度审计。审计报酬为157.3万元。
本次董事会决议中的第一、二、三、四、六项议案须提交第十一次股东大会(2002年年会)审议。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二○○三年四月三十日
附件一：独立董事候选人简历：
庄松林先生简历
庄松林男1940年8月生中共党员美国宾夕法尼亚州立大学光电子学专业毕业博士学位高级工程师中国工程院院士获国务院优秀专家特殊津贴历任上海光学仪器研究所所长、研究员；上海市激光技术研究所所长、研究员；现任上海理工大学光电学院院长、教授。
方培琦先生简历
方培琦男1961年9月生中共党员上海交通大学管理学院工商管理专业硕士研究生毕业高级工程师。历任：上海雷磁仪器厂厂长助理、副厂长、厂长；上海精密科学仪器公司副总经理上海惠普分析仪器公司副总经理；上海精密科学仪器公司总经理；上海仪电控股(集团)公司总裁助理；2002年2月起任上海华虹(集团)公司总裁。
附件二：
上海自动化仪表股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人肖宗义、郑祖明现就提名庄松林先生为上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海自动化仪表股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海自动化仪表股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海自动化仪表股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海自动化仪表股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：肖宗义 郑祖明
2003年4月30日于上海
上海自动化仪表股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人肖宗义、郑祖明现就提名方培琦先生为上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海自动化仪表股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海自动化仪表股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海自动化仪表股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海自动化仪表股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：肖宗义 郑祖明
2003年4月30日于上海
附件三：
上海自动化仪表股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人庄松林,作为上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海自动化仪表股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海自动化仪表股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：庄松林
2003年4月30日于上海
上海自动化仪表股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人方培琦,作为上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海自动化仪表股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海自动化仪表股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：方培琦
2003年4月30日于上海
