上海自动化仪表股份有限公司第四届监事会第五次会议于2003年4月28日在上海新东纺大酒店五楼″申达厅″会议室召开,会议应到监事五名,实到五名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经过逐项审议表决,通过并形成了如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年第一季度报告》并同意公开披露。

    二、审议通过了《公司2002年监事会工作报告》并同意将此报告提请公司第十一次股东大会审议。

    三、审议通过了《关于修改公司章程的报告》。(修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站www.saic.sh.cn)。并同意将此报告提请公司第十一次股东大会审议。

    特此公告