上海自动化仪表股份有限公司第三次股东大会于1996年6月25 日在仪电俱乐部 召开, 出席会议的股东代表137人,代表股份190773185股,占公司总股本的66.48％, 符合《公司法》和公司章程规定的比例,经大会审议批准,表决通过了如下决议:

    一、审议通过《公司董事会工作报告》;

    二、审议通过《总经理业务工作报告》;

    三、审议通过《公司监事会工作报告》;

    四、审议通过《公司财务预决算及利润分配报告》;

    公司1995年度利润分配方案:公司1995年度实现税后利润5951.47(合并)，提取 10％的法定公积金585.92万元；提取10％的法定公益金585.92万元；子公司提取职 工奖福基金75.60万元；可供股东分配利润为4678.89万元(包括上年积余-25.12 万 元)，子公司提取任意盈余公积金82.37万元，向全体股东按每10股送1.5 股的比例 分配，计4304.21万元，剩余292.31万元转入下一年度。

    五、选举产生公司第二出董事会、监事会成员

    本次股东大会投标表决通过上述决议均经长宁区公证处公证员王晓野女士、黄 建琴女士公证,决议有效,特此公告。

    

承上海自动化仪表股份有限公司董事会命

    秘 书

    黄鼎发 谨启

    一九九六年六月二十五日

    附一:第二届董事会成员名单:

    周永清先生:52岁,高级工程师,现任上海仪电控股(集团)公司副总裁,本公司上 届董事连任。

    郑祖明先生:51岁,高级工程师,现任本公司党委书记,本公司上届董事连任。

    周国安先生:54岁,高级工程师,现任本公司总经理,本公司上届董事连任。

    应志刚先生:53岁,高级工程师,现任上海仪电控股(集团)公司发展总经理,本公 司上届董事连任。

    宋涛先生:53岁,高级会计师,现任本公司总会计师,本公司上届董事连任。

    汤振生先生:59岁,高级工程师,现任本公司总工程师,本公司上届董事连任。

    朱咪莉女士:52岁,经济师,现任本公司工会主席,本公司新任董事。

    宓麟延先生:61岁,高级工程师,现任上海电气集团总公司党委书记、董事长,本 公司上届董事连任。

    应年康先生:44岁,研究生,现任上海万国证券公司投资银行总部副总经理,本公 司新任董事。

    注:暂缺一名董事留作B股股东,待确定后,再经股东大会表决通过。

    附二:第二届监事会成员名单：

    汤青先生:60岁,高级经济师 ,现任上海仪电控股(集团)公司研究室主任, 本公 司上届监事连任。

    顾土根先生:51岁,经济师 ,现任本公司党委副书记兼纪委书记, 本公司上届监事 连任。

    吴梦飞先生:53岁,高级经济师 ,现任上海仪电控股(集团 )公司管理部负责人, 本公司新任监事。

    陈建新先生:54岁,高级政工师,现任本公司组织人事部主任,本公司新任监事。

    史桂兰女士:45岁,会计师 ,现任本公司审计室副主任,本公司新任监事。

    黄洪法先生:51岁,政工师 ,现任本公司大华仪表厂工会主席 ,经本公司职工代 表大会选举产生的新任监事。

    陶茂昌先生:52岁,政工师,现任本公司系统成套分公司工会主席,经本公司职工 代表大会选举产生产职工代表,新任监事。

    附三:第二届董事会监事会新任董事监事简历

    朱咪莉,女,一九四四年一月出生,一九六四年六月参加工作,中共党员, 大专结 业,经济师,现任上海自动化仪表股份有限公司工会主席、公司第二届董事会董事。

    应年康:男,一九五二年出生,一九八三年四月参加工作,文化程度研究生, 现任 上海万国证券公司银行总部副总经理、公司第二届董事会董事。

    吴梦飞,男,一九四二年二月出生,一九六四年八月参加工作,中共党员, 大学本 科毕业,高级经济师。现任上海仪电控股(集团)公司管理部负责人、第二届监事会监 事。

    陈建新,男,一九四二年七月出生,一九六二年七月参加工作,中共党员, 大学本 科毕业,高级政工师,现任上海自动化仪表股份有限公司组织人事部主任、公司党委 委员、第二届监事会监事。

    史桂兰,女一九五一年六月出生一九六八年十二月参加工作,中共党员, 大专毕 业,会计师。现任上海自动化仪表股份有限公司审计室副主任(主持工作)、公司纪律 委员、第二届监事会监事。

    黄洪法,男,一九四五年四月出生,一九六三年九月参加工作,中共党员, 文化程 度大专,政工师。现任大华仪表厂党委副书记兼厂工会主席, 上海自动化仪表股份有 限公司工会第二届委员会、第二届监事会监事。

    陶茂昌,男,一九四四年九月出生,一九六一年八月参加工作,中共党员, 文化程 度相当大专,政工师。现任系统成套分公司工会主席、上海自动化仪表股份有限公司 工会第二届委员会委员、第二届监事会监事。