每日必读上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第四次会议于二○○二年十月二十八日在公司本部第一会议室召开。本次会议应到董事九名,实到董事八名。公司董事姜国芳先生因工作原因未能出席董事会,委托周景伟先生出席,并授权肖宗义董事长代为表决。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
经全体到会董事讨论和表决,一致通过了如下决议：
一、关于《公司二00二年第三季度报告》的决议
二、关于《设立中外合资上海康茂胜自动控制有限公司》的决议
经审议,董事会同意本公司与意大利COMOZZI（音译″康茂胜″）股份公司共同投资成立中外合资上海康茂胜自动控制有限公司。该公司总投资420万美元；注册资本210万美元。其中,中方出资84万美元,占40%；意方出资126万美元。公司将在2003年完成厂房土建、装修和设备安装调试,2004年正式投产。新成立的上海康茂胜自动控制有限公司达纲年将实现年产低功率气动控制阀及其相关气动控制系统的相关气动控制元器件50万件和年销售收入5000万元的生产规模。这将对公司产品品种的扩展,提升产品在市场中的竞争能力将产生积极影响。
三、关于《变更公司会计师事务所》的决议
鉴于安达信与普华永道正式签署了中国大陆及香港业务的合并协议,安达信中国内地的业务自2002年7月1日起已正式并入普华永道。安达信华强会计师事务所将进行清算关闭,根据《上市公司股东大会规范意见》第十八条的规定,公司董事会同意变更聘任普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2002年度的财务审计机构,总费用为157.32万元,包含其他一切杂项费用。并将此议案提请下次股东大会追认。
本公司独立董事裴静之、黄祥鹭表示：对上述决议以及《设立中外合资上海康茂胜自动控制有限公司》和《变更公司会计师事务所》均无异议。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二○○二年十月三十日
