上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第三次会议于二○○二年八月三十日在公司本部第一会议室召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    经全体到会董事讨论和表决,一致通过了如下决议：

    一、关于《公司董事会战略委员会实施细则》的决议；

    二、关于《公司董事会审计委员会实施细则》的决议；

    三、《关于转让上海恩德斯-豪斯仪表有限公司股权的请示》的决议

    上海恩德斯-豪斯仪表有限公司（以下简称上海“E＋H”公司）是本公司与瑞士恩德斯—豪斯国际控股有限公司（以下简称“E＋H”控股公司）共同投资设立的中外合资企业,上海E＋H公司成立于1994年12月,合营期限25年,注册资本130万美元,其中,本公司出资52万美元,占40%,“E＋H”控股公司出资78万美元,占60%。上海E＋H公司主要生产、销售物位测量系统及配套仪表。2001年该公司销售收入5840万元；利润总额253万元；净利润209万元；年未净资产1403万元（经审计）；按投资比例计本公司权益为561.20万元。经上海东洲资产评估有限公司评估,净资产评估价为25,893,391.83元（沪东洲资评报字〖02〗第D0320246号）。

    今年7月“E＋H”控股公司提出了要收购我方拥有的上海E＋H公司40%的全部股权。经审议,公司董事会同意“E＋H”控股有限公司以一次性向本公司支付人民币1080万元（外方以美元支付股权转让款,美元兑人民币的汇率按股权转让协议签字日中国人民银行公布的牌价折算）,收购我方40%的股权。协议转让价为1080万元,协议签订后,还需经上海市外资委批复。

    四、《关于拟向上海申友电器设备有限公司出售系统成套分公司盘箱制造部资产的请示》的决议

    经审议,董事会同意：根据公司产业调整的统一部署,将本公司所属系统成套分公司盘箱制造部约300万元左右的净资产,经评估后出售给本公司控股的上海申友电器设备有限公司。

    本公司独立董事裴静之、黄祥鹭表示：对上述决议以及《关于转让上海恩德斯-豪斯仪表有限公司股权的请示》和《关于拟向上海申友电器设备有限公司出售系统成套分公司盘箱制造部资产的请示》均无异议。

    特此公告