上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会于二○○二年七月二十九日在公司本部第一会议室召开第二次会议,本次会议应到董事九名,实到董事九名。公司董事姜国芳先生因工作原因未能出席本次董事会,授权肖宗义董事长代为出席并表决。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
    经全体到会董事讨论和表决,一致通过了如下决议:
    一.《公司二○○二年半年度报告》及摘要;
    二.《独立董事制度》。详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn特此公告
    
上海自动化仪表股份有限公司董事会    二○○二年七月三十日