一、上海自动化仪表股份有限公司董事会于1996年4月23日召开一届七次会议, 会议审议通过了公司1995年度财务决算方案和利润分配预案等有关决议, 并决定将 上述议题交股东大会审议。

    二、公司一九九五年税后利润分配预案如下:

    本公司1995年合并净利润为5951.47万元。提取10 ％法定公积金（按母公司） 585.92万元及提取10％法定公益金（按母公司）585.92万元, 子公司提取职工奖福 基金75.62万元,可供股东分配利润为4678.89万元（包括上年积余-25.12万元）,子 公司提取任意盈余公积金82.37万元,董事会提议每10股派送红股1.5股计4304.21万 元,剩余292.31万元转入下一年度。

    三、会议聘任黄鼎发先生为公司董事会秘书。

    附黄鼎发先生简历:

    黄鼎发,男,1942年10月出生,大专文化,高级经济师, 现任公司董事长办公室主 任。

    四、召开1995年度股东大会事宜:

    公司董事会决定于1996年6月25日在上海召开股东大会,现将有关事项公告如下:

    （一）会议主要议题

    1、审议公司董事会工作报告；

    2、审议总经理业务工作报告；

    3、审议公司监事会工作报告；

    4、审议公司一九九五年度财务决算和一九九六年度预案报告；

    5、审议公司一九九五年度利润分配方案；

    6、审议董事会、监事会提前换届提案；

    7、其他事项。

    （二）出席会议对象:

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至1996年6月6 日交易结束当日在上海证券中央登记结算公司登记在册的 持有本公司股票的股东；

    3、股东不能亲自出席会议的,可书面委托代理人出席。

    （三）会议登记办法:

    1、凡符合上述资格的股东,请持股东帐户、本人身份证、委托代理出席会议的 还应随带授权委托书及代理人身份证, 法人股东另持法人单位证明办理股权登记手 续,异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

    2、登记时间:1996年6月13日至14日

    上午9:00-11:00 下午 1:00-3:00

    3、登记地点:上海新华路563号307会议室

    电话（021）62800705 传真:（021）62801680

    （四）注意事项:

    1、本次会议会期半天,食宿及交易费用自理；

    2、会议地点在办理登记手续时另行通知。