上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第一次会议于二○○二年六月二十 六日在长宁区文化艺术中心会议室召开。公司应出席会议的董事九名,实到八名,董 事姜国芳缺席,全体监事和有关人员列席了会议。

    与会董事经过讨论,审议通过以下决议：

    决议一：选举肖宗义先生任公司第四届董事会董事长, 郑祖明先生任第四届董 事会副董事长。

    决议二：经董事长提名,聘任范幼林先生为总经理。

    经总经理提名,聘任以下其他高级管理人员：乐嘉民先生任副总经理； 黄捷先 生任副总经理；许大庆先生任总工程师。（简历附后）

    决议三：经董事长提名,聘任缪丹桦女士为董事会秘书。

    按照有关法规规定,上述决议中决议二、 决议三两项需公司独立董事发表独立 意见。公司独立董事裴静之先生、黄祥鹭先生同意上述两项决议。

    特此公告

    附简历：

    乐嘉民男1949年6月生中共党员大专学历高级经济师

    历任：大华仪表厂车间主任,上海调节器厂动力科科长,上海自动化仪表公司劳 动人事科副科长,上海仪表游丝厂厂长,上海自动化仪表一厂党委书记、厂长。现任： 上海自动化仪表股份有限公司副总经理。

    黄捷男1965年3月生中共党员大学学历高级工程师

    历任：大华电子科技工程公司经理,大华仪表厂厂长助理、厂长,现任：上海自 动化仪表股份有限公司副总经理。

    许大庆男1964年8月生中共党员大学学历高级工程师

    历任：上海调节器厂产品开发科设计科长、厂长助理、总工程师, 上海自动化 仪表股份有限公司总经理助理,现任：上海自动化仪表股份有限公司总工程师。