每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
上海自动化仪表股份有限公司第十次股东大会（2001年年会）于2002年6月 26 日在长宁区文化艺术中心召开,出席会议的股东和股东代表114 人 , 代表股份总数 257649916股,占公司总股本（399286890股）的64.53%,（其中B 股股东和股东代表 19人,代表股份269380股）。
大会经记名投票,审议通过了如下决议：
①公司董事会2001年度业务工作报告
同意票257649169股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9997%；
反对票744股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0003%；
弃权票3股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
②公司监事会2001年度工作报告
同意票257649169股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9997%；
反对票247股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0001%；
弃权票500股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0002%；
③公司2001年度财务工作报告
同意票257649172股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9997%；
反对票244股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0001%；
弃权票500股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0002%；
④公司2001年度利润分配方案预案
2001年度经安达信·华强会计师事务所按国内会计准则审定的净利润为835.57 万元。根据《公司章程》规定首先用于弥补以前年度亏损, 弥补亏损后的未分配利 润是-54516.34万元,建议公司本次利润不分配, 不提取法定公积金和法定公积金和 法定公益金,不分红利,不送股,也不进行资本公积金转增股本。
同意票257645595股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9983%；
反对票2418股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0009%；
弃权票1903股（其中：外资股1000股）占出席会议代表股份总数的0.0007%；
⑤公司章程修改的议案（逐项表决）
同意票257649169股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9997%；
反对票744股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0003%；
弃权票3股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
⑥董事会换届工作报告
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据公司章程的有关规定,经本次股东大会逐 项审议,选举肖宗义先生、郑祖明先生、范幼林先生、裴静之先生、 黄祥鹭先生、 姜国芳先生、陈文钊先生、唐奋飞先生、黄镇先生为公司第四届董事会董事, 其中 裴静之先生、黄祥鹭先生为公司独立董事。（董事简历刊登于2002年5月25 日《上 海证券报》及香港《南华早报》,独立董事的相关材料已报中国证监会审核,并报上 海证管办、上海交易所备案。）
换届选举情况如下：
肖宗义先生：
同意票257649169股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9997%；
反对票247股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0001%；
弃权票500股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0002%；
郑祖明先生：
同意票257649169股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9997%；
反对票744股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0003%；
弃权票3股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
范幼林先生：
同意票257649169股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9997%；
反对票744股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0003%；
弃权票3股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
裴静之先生：
同意票257649169股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9997%；
反对票247股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0001%；
弃权票500股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0002%；
黄祥鹭先生：
同意票257649169股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9997%；
反对票744股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0003%；
弃权票3股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
姜国芳先生：
同意票257649169股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9997%；
反对票744股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0003%；
弃权票3股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
陈文钊先生：
同意票257649169股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9997%；
反对票744股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0003%；
弃权票3股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
唐奋飞先生：
同意票257649169股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9997%；
反对票744股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0003%；
弃权票3股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
黄镇先生：
同意票257649169股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9997%；
反对票247股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0001%；
弃权票500股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0002%；
⑦监事会换届工作报告
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据公司章程的有关规定,经本次股东大会逐 项审议,选举陆文达先生、林雄民先生、寿向阳女士为公司第四届监事会监事,他们 和由公司职工代表大会选举产生的刘伟民、郑斌章两位职工监事共同组成公司第四 届监事会。（监事简历刊登于2002年5月25日《上海证券报》及香港《南华早报》。 ）
换届选举情况如下：
陆文达先生：
同意票257649169股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9997%；
反对票247股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0001%；
弃权票500股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0002%；
林雄民先生：
同意票257649169股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9997%；
反对票744股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0003%；
弃权票3股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
寿向阳女士：
同意票257649169股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9997%；
反对票744股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0003%；
弃权票3股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
⑧公司设立独立董事津贴的议案
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》董事会决定设立独立董 事工作津贴。标准为每位独立董事年工作津贴3万元。
同意票257619395股（其中：外资股241280股）占出席会议代表股份总数的99 .9882%；
反对票1921股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0007%；
弃权票28600股（其中：外资股28100股）占出席会议代表股份总数的0.0111%；
⑨关于转让伟世通电子（上海）有限公司股权的议案
同意票257649169股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9997%；
反对票744股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0003%；
弃权票3股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0000%；
⑩关于与上海广电信息产业股份有限公司和上海广电集团有限公司向银行及非 银行金融机构借款进行相互信用担保的报告议案
同意票257649169股（其中：外资股269380股）占出席会议代表股份总数的99 .9997%；
反对票247股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0001%；
弃权票500股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.0002%；
本次大会由上海市金茂律师事务所律师李志强先生见证,并出具《法律意见书》 ,主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司2001年度股东大会的大会召集、 召开程序、出席人员资格、表决程序等合法有效。出席本次股东大会的股东没有提 出新的提案。
备查文件：
1.上海自动化仪表股份有限公司第十次股东大会决议；
2.关于上海自动化仪表股份有限公司第十次股东大会法律意见书。
3、上海证券交易所要求的有关文件。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二○○二年六月二十六日
