上海自动化仪表股份有限公司第三届董事会于二○○二年五月二十三日在上海静岑职工培训中心召开公司第二十二次会议。公司应出席会议的董事九名,实到八名,全体监事和有关人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经过逐项审议表决,审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司董事会二○○一年度业务工作报告。

    二、审议通过了关于修改公司章程的议案（修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站www.saic.sh.cn）。

    三、审议通过了公司董事会换届工作的议案。

    公司第四届董事会由九人组成,董事会同意提名肖宗义、郑祖明、范幼林、裴静之、黄祥鹭、姜国芳、陈文钊、黄镇、唐奋飞为公司第四届董事会董事候选人（其中：裴静之、黄祥鹭先生已被公司三届二十次董事会推荐为公司独立董事候选人。独立董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明已刊登在四月十八日的《上海证券报》、香港《南华早报》上）,非独立董事候选人简历附后。

    四、审议通过了关于设立公司独立董事工作津贴的议案。

    根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司拟每年支付每位独立董事工作津贴3万元。

    五、审议通过了关于西藏南路680号地块置换的议案；

    本公司所属西藏南路680号地块的房产（占地1330平方米,建筑面积4150平方米）被列入老西门聚居区地铁M8号重大市政建设项目拆迁范围,需在近期动迁拆除。由于该地块房产所有权归本公司,土地使用权属仪电控股（集团）公司,根据市重大办仅与房产或土地使用权之一方签定动迁补偿协议的要求,公司董事会同意以每平方米2075元的价格总计出资276万元受让西藏南路地块土地使用权。本议案属关联交易,关联方董事黄镇、唐奋飞在表决时回避。

    六、审议通过了公司关于与上海广电信息产业股份有限公司和上海广电集团有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的议案。

    公司董事会同意公司与上海广电信息产业股份有限公司和上海广电集团有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保,其相互提供信用担保的最高限额分别为：公司与上海广电信息产业股份有限公司的担保金额为11,200万元；本公司与上海广电集团有限公司的担保金额为20,000万元。

    七、审议通过了关于召开第十届股东大会（2001年年会）有关事项的议案。

    具体事项如下：

    1、会议时间：2002年6月26日上午9：00。

    2、会议地点：登记后函告会议出席者。

    3、会议主要议题：

    ①审议董事会二○○一年度业务工作报告；

    ②审议监事会二○○一年度工作报告；

    ③审议公司二○○一年度财务工作报告；

    ④审议公司二○○一年度利润分配报告；

    ⑤审议公司章程修改报告；

    ⑥审议公司董事会换届工作报告；

    ⑦审议公司监事会换届工作报告；

    ⑧审议公司设立独立董事津贴报告；

    ⑨审议关于转让伟世通电子（上海）有限公司股权的报告；

    ⑩审议互保协议报告。

    4、出席会议办法：

    （1）出席会议对象：

    ①本公司的董事、监事及高级管理人员；

    ②凡在2002年6月3日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和6月6日登记在册的B股股东（B股股东最后交易日为6月3日）均可参加会议。

    （2）登记办法：

    凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股东帐户卡；或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东代表凭单位有效授予资格介绍信到本公司办理登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    （3）登记时间：

    2002年6月11日上午9：00至11：00下午1：00至4：00

    （4）登记地址：

    上海延安西路1599号邮编：200050

    联系电话：（021）62800705传真：（021）62801680

    联系人：缪丹桦沈瑞芳

    （5）与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。

    本次股东大会不发放礼品和有价证券。

    上述决议中的第一、二、三、四、六项议案须提交第十次股东大会（2001年年会）审议。

    特此公告

    

上海自动化仪表股份有限公司董事会

    二○○二年五月二十五日

    附件二、公司非独立董事候选人简历：

    1、肖宗义：男,1953年1月出生,中共党员,硕士研究生,高级政工师。历任：上海轻工业局党校副书记兼副校长,上海轻工业局宣传处副处长,上海永久自行车股份有限公司党委副书记、监事会主席,上海金陵股份有限公司党委副书记,上海自动化仪表股份有限公司党委副书记。现任：本公司第三届董事会董事、董事长。

    2、郑祖明：男,1945年1月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。历任：上海市仪器仪表工业公司党委书记、上海市仪表电讯工业局劳资处长、上海仪表（集团）公司总经理,上海自动化仪表股份有限公司第一、二届董事会董事、副董事长。现任：本公司第三届董事会董事、副董事长、党委书记。

    3、范幼林：男,1957年1月出生,中共党员,硕士学历,高级工程师。历任：上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表四厂党委副书记、副厂长、厂长,上海自动化仪表股份有限公司副总经理。现任：本公司第三届董事会董事、总经理。

    4、姜国芳：男,1957年10月出生,硕士研究生、经济师。历任：工商银行上海市普陀分行组织处副主任科员、中国工商银行上海市分行组织处副处长、上海申银证券有限公司董事、副总经理。现任：上海申银万国证券股份有限公司副总裁,本公司第三届董事会董事。

    5、陈文钊：男,1955年4月出生,大专学历,经济师。历任：星光织针厂副厂长,上海针织三厂副厂长,上海农工商总汇财务部经理,上海金都宾馆副总经理,上海国际信托投资公司外派绅士汽车商城有限公司招商部经理,上海国际信托投资公司基金投资管理部项目经理。现任：上投投资管理有限公司业务三部副经理,本公司第三届董事会董事。

    6、黄镇：男,1951年6月出生,中共党员,大学学历,经济师。历任：空军第二飞行学校政治指导员,空军电讯工程学院政治部宣传科长,成都空军后勤政治部宣传科长,上海市人民政府办公厅综合处主任科员、副处长,浦东新区社会事业投资经营公司总经理,上海仪电物业开发有限公司总经理,上海仪电控股（集团）公司董事会秘书。现任：上海仪电控股（集团）公司副总经济师、物业开发部经理,本公司第三届董事会董事。

    7、唐奋飞：男,1944年1月出生,中共党员,大专学历,高级政工师、国际商务师。历任：上海光学仪器工业公司党委副书记,上海电子光学技术研究所党委书记,上海精密科学仪器公司党委书记、上海光学仪器有限公司党委书记、总经理、董事长。现任：上海精密科学仪器有限公司董事、本公司第三届董事会董事。