上海自动化仪表股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于二○○二年四月 二十八日在公司第一会议室召开,会议应到董事九名,实到九名。公司全体监事列席 了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经认真审议,通过了如下决议：

    一、公司2002年度第一季度报告并同意公开披露的决议；

    二、公司更换董事会秘书的决议。

    与会董事听取了《李军辞去董事会秘书职务的报告》和《提名缪丹桦担任董事 会秘书职务的报告》,一致同意李军先生辞去公司董事会秘书职务,聘任缪丹华女士 担任公司董事会秘书。

    特此公告

    附：缪丹桦女士简历

    缪丹桦女1955年5 月生中共党员大学本科工商管理硕士高级经济师历任：安徽 省生产建设兵团利新农场一营四连连长、农场政治部干事、一分场副场长, 上海电 热电器厂团委副书记,上海仪表电讯工业局工作党委办公室秘书、 对外经济合作处 主任科员,上海仪电控股（集团）公司资产管理部资产管理主管、 综合管理部业务 经理。