上海自动化仪表股份有限公司第二次股东大会(1994年年会) 于一九九五年五月 二十七日在上海影城举行。

    出席本次大会的股东，共有128名，代表股权总数达19596.088万股，占股本总 额75.12％。

    本次大会审议通过了以下几项决议：

    一、审议通过了公司《一九九四年年度董事会工作报告》

    1994年公司认真贯彻“冷静分析形势，抓住机遇，大胆开拓前进，谋求全面发 展”的工作方针，扩大对外开放，深化内部改革，“转机制，调结构，争市场，上 效益。”使 1994 年公司的经济保持了较快的增长势头。 1994 年完成主营业收入 70539.9万元，比预测计划数增长0.65％，利润总额完成6577.5万元， 比预测计划 数增长1.19％，税后利润5594.4万元，比预测计划数增长1.26％。

    1995年度的主要经营目标是营业收入11.5亿元，比1994年增长9. 5 ％， 争取 7500万元，税后利润6120万元，比1994年增长9.4％，争取6400万元。

    二、审议通过了公司《一九九四年度监事会工作报告》

    监事会认为，公司董事会及高级管理人员在过去一年中忠于职守，积极工作， 在经营活动中能够自我约束，至今未发现违反纪律、法规和公司章程的行为。

    三、审议通过了公司《1994年年度财务决算和1995年年度财务预算报告》

    报告主要数据已见于公司年度简要报告和“1994年度董事会工作报告”。

    四、审议通过了公司《1994年年度利润分配方案》

    公司1994年度实现净利润5594.4万元，决定将1993年12月的未分配利润和1994 年全年的净利润共5975.7万元合并一起分配。提取法定公积金561.1万元， 提取法 定公益金561.1万元，公司向全体股东按每10股送红股1股,另发放红利1元人民币合 计分配的总额为5217.2万元,其中支付现金红利2608.6万元，转作股本2608.6万元。 以上分配的总额与可供股东分配利润的差额363.75万元，在资本公积金中列支。

    五、审议通过了《上海自动化仪表股份有限公司章程修改的报告》

    对公司原章程中与《公司法》不一致条款及扩大经营范围所涉及的有关条款作 了修改。

    六、审议通过了《董事会、监事会关于人事变动的报告》

    因吴启明、李士正、谷增辉三位董事已受聘担任中外合资企业高级管理职务； 楼长根董事已到达退休年龄，上述四位先生不再担任本公司董事。增补上海仪电国 有资产经营管理总公司董事局董事郑祖明先生为本公司董事。免去管金先生本公司 董事职务，增补万国证券公司投资银行总经理倪新贤先生为本公司董事。

    因赵瑞龙监事已退出了现职领导岗位，顾德忠监事已到退休年龄，免去上述二 位先生本公司监事的职务。