上海自动化仪表股份有限公司三届十七次（临时）董事会于二○○一年八月三 十日在公司本部七楼第一会议室召开。公司应出席会议的董事九名,实到八名,全体 监事和有关人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了如下决议：

    一、 上海自动化仪表股份有限公司整改报告并同意公开披露；

    二、 聘任李军先生任董事会秘书。

    特此公告

    李军先生简历：

    男 1965年11月出生 大专学历 高级会计师 注册会计师

    历任：上海船舶工业公司审计处助理会计师,财务审计处会计师、处长助理,发 展部副经理,现任本公司副总会计师。