上海自动化仪表股份有限公司第三届董事会于二○○一年七月三十日在公司本 部八楼会议室召开第十六次会议,本次会议应到董事九名,实到董事九名。符合《公 司法》和本公司章程的有关规定。

    经全体到会董事讨论和表决,一致通过了如下决议：

    一.资产减值准备计提内部控制制度的决议；

    二.关于对固定资产、无形资产、 在建工程计提减值准备采用追溯调整的请示 的决议；

    公司二○○一年度中期,按《企业会计制度》和财政部财会〖2001〗17 号文件 有关规定,计提固定资产减值准备34,802,654.89元；计提在建工程减值准备5,337 ,273.35元；计提无形资产减值准备28,481,820.02元,其中：调减2000 年年初未分 配利润68,621,748.26元,调增2000年度的净利润6,677,947.45元,累积影响2001 年 年初未分配利润61,943,800.81元。

    三.公司二○○一年度中期利润分配方案的决议；

    二○○一年度中期实现净利润2,798,483.75元（未经审计）, 公司二○○一年 度中期利润不分配,也不实施公积金转增股本。

    四.公司二○○一年中期报告及摘要文本；