上海自动化仪表股份有限公司第九次股东大会（2000年年会）于二OO一年六月 二十六日在虹桥宾馆召开， 出席会议的股东和股东代表 949 人， 代表股份总数 249283211股，占公司总股本（399286890股）的62.4%，（其中B股股东和股东代表 195人，代表股份2221061股）。

    大会经记名投票，通过了如下决议：

    1.通过《公司董事会二OOO年度业务工作报告》。

    同意票249260466股（其中：外资股2204161股）占出席会议代表股份总数的99. 99%；

    反对票6145股（其中：外资股1000股）占出席会议代表股份总数的0.003%；

    弃权票16600股（其中：外资股15900股）占出席会议代表股份总数的0.007%；

    2.通过《公司监事会二OOO年度工作报告》。

    同意票249261466股（其中：外资股2205161股）占出席会议代表股份总数的99. 99%；

    反对票5145股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.002%；

    弃权票16600股（其中：外资股15900股）占出席会议代表股份总数的0.007%；

    3.通过《公司二OOO年度财务工作报告》。

    同意票249228853股（其中：外资股2174548股）占出席会议代表股份总数的99. 98%；

    反对票13145股（其中：外资股6000股）占出席会议代表股份总数的0.005%；

    弃权票41213股（其中：外资股40513股）占出席会议代表股份总数的0.017%；

    4.通过《公司二OOO年度利润分配方案》。

    2000年年度，经大华会计师事务所审定的净利润为-21，563.33万元， 安达信 会计师事务所审定的符合国际会计准则的净利润为-12，235.50万元， 由于两个会 计事务所审定的净利润都是负数，因此，公司本年度不进行利润分配，不提取法定 公积金和法定公益金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

    同意票249259466股（其中：外资股2203161股）占出席会议代表股份总数的99. 99%；

    反对票6945股（其中：外资股2000股）占出席会议代表股份总数的0.003%；

    弃权票16800股（其中：外资股15900股）占出席会议代表股份总数的0.007%；

    5.通过《公司聘请会计师事务所的报告》。

    二OO一年起，聘请安达信·华强会计师事务所和安达信会计师事务所为本公司 财务报表审计。

    同意票249271566股（其中：外资股2215061股）占出席会议代表股份总数的99. 995%；

    反对票4945股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.002%；

    弃权票6700股（其中：外资股6000股）占出席会议代表股份总数的0.003%；

    6.通过《增补林雄民同志为公司第三届监事会监事的报告》。

    增补林雄民同志为第三届监事会监事。

    同意票249271566股（其中：外资股2215061股）占出席会议代表股份总数的99. 995%；

    反对票4945股（其中：外资股0股）占出席会议代表股份总数的0.002%；

    弃权票6700股（其中：外资股6000股）占出席会议代表股份总数的0.003%；

    本次大会由上海市金茂律师事务所律师吴柏庆、李志强先生见证，并出具《法 律意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司2000年度股东大会 的大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等合法有效。出席本次股东大会 的股东没有提出新的提案。

    备查文件：

    1. 关于上海自动化仪表股份有限公司第九次股东大会法律意见书。

    

上海自动化仪表股份有限公司

    2001年6月26日