本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2007年6月29日以通讯表决的方式召开,公司12位董事均以电子邮件方式收到会议审议文件并进行了认真的审阅。会议形式和出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经全体董事审议,以12票同意、0票反对、0票弃权通过《上海自动化仪表股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》。关于公司治理专项活动自查报告和整改计划及问答,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司网站(http://www.saic.sh.cn)。

    特此公告

    附：《上海自动化仪表股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2007年6月29日