上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2007年6月8日在公司一楼会议室(虹漕路41号)召开,会议应到董事12名,实到董事12名。董事长莫子敏先生主持会议。公司监事及副总经理等高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经逐项审议表决, 通过并形成了如下决议：

    一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于投资实施<适用于600MW～1000MW火电等重大工程的I&C系统集成及自控系统仪表产业化>技术改造项目的议案》。

    根据《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,实现装备制造业重点领域内核心技术和系统集成能力的突破,提高我国在自控领域的自主创新能力,公司拟投资实施"适用于600MW~1000MW火电等重大工程的I&C系统集成及自控系统仪表产业化"项目。本项目投资总额为20000万元,其中：固定投资16160 万元,铺底流动资金3840万元。资金来源于企业自筹、银行贷款和国家贴息。预计本项目2010年达纲。

    会议审议通过了《上海自动化仪表股份有限公司适用于600MW～1000MW火电等重大工程的I & C系统集成及自控系统仪表产业化项目可行性研究报告》

    二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于授权公司新增在建行上海分行第四支行进行1.2亿元人民币授信额度的议案》。

    为实施重点项目,公司拟向中国建设银行上海分行第四支行申请1.2亿元人民币银行专项借款授信额度,贷款授信期限为5年。此项贷款拟请上海电气(集团)总公司进行担保。

    三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。

    四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。

    公司董事会拟对董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会个别委员作相应调整如下：

    (1)公司董事会战略委员会原主任委员肖宗义,现调整为主任委员莫子敏。原委员陈文钊现调整为王鹰委员；原委员张平现调整为陆月清委员；原委员陆莹现调整为章建新委员。

    (2)公司董事会审计委员会原委员方培琦现调整为孙汉虹委员；原委员张平现调整为陆月清委员。

    (3)公司董事会薪酬与考核委员会原委员方培琦现调整为孙汉虹委员、原委员肖宗义现调整为莫子敏委员、原委员陈文钊现调整为王鹰委员。

    (4)公司董事会提名委员会因无人事变动宜不作调整。

    五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司第二十一次股东大会(2007年第二次临时会议)有关事项的报告》

    公司董事会拟召开公司第二十一次股东大会(2007年第二次临时会议),具体事项通知如下：

    1、会议召开时间：2007年6月29日 (星期五) 上午9:30

    2、会议召开地点：新东纺大酒店(上海市镇宁路525号近万航渡路口)

    3、会议主要议题

    关于投资实施《适用于600MW~1000MW火电等重大工程的I&C系统集成及自控系统仪表产业化》技术改造项目的议案

    4、出席会议办法

    (1)出席会议对象：

    ① 本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    ② 凡在2007年6月20日当天收市时在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和6月25日登记在册的B股股东 (B股股东最后交易日为 6月20日)均可参加会议。

    (2)登记办法：

    ① 法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件一)和持股凭证以及出席代表身份证。

    ② 个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

    ③ 受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

    ④ 股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期为准,信函、传真登记以公司收到登记表(附件二)为准。

    (3)登记时间及地点

    登记时间；2007年6月27日(周三)

    登记地点：上海市虹漕路41号一楼

    (4)其他事项

    ① 本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

    ② 联系地址：上海市虹漕路41号6楼,上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室

    邮编：200233 传真：54262329

    联系电话：54260980 54279898转134分机或105分机

    联系人：缪丹桦 蒋蕾

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2007年6月8日

    附件一：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第二十一次股东大会(2007年第二次临时会议)并行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    附件二：股东参会登记表

    上海自动化仪表股份有限公司第二十一次股东大会

    (2007年第二次临时会议)股东参会登记表

    本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第二十一次股东大会(2007年第二次临时会议)。

    股东姓名                                  身份证号码
    股东帐号                                    持股数量
    联系电话                                    邮政编码
    联系地址
    (请准确填写,以确保您能及时收到会议通知)
    2007年                                            月   日

    注：上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。