上海自动化仪表股份有限公司三届十五次董事会于二○○一年五月二十五日召 开。公司应出席会议的董事九名,实到九名,全体监事和有关人员列席了会议。会议 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了如下决议：

    一、董事会二○○○年度业务工作报告, 同意将此报告提请第九次股东大会审 议。

    二、公司聘请会计师事务所的决议。

    为提高审计工作效率,董事会决定自二○○一年起,聘请安达信·华强会计师事 务所和安达信会计师事务所为本公司进行财务会计报表审计, 本议案将提请第九次 股东大会审议。

    三、关于同意筹建进出口公司的决议。

    为了进一步加强开拓国际市场的力度,努力推动我公司产品走向国际市场,会议 同意由公司出资450万元（占%90股权）,上海无线电九厂出资50万元（占10%股权）, 共同组建上海海仪进出口有限公司。

    四、关于召开第九次股东大会（二○○○年年会）的有关事项。

    具体事项如下：

    1、会议时间：2001年6月26日上午9：30。

    2、会议地点：登记后函告会议出席者。

    3、会议主要议题：

    ①审议董事会二○○○年度业务工作报告。

    ②审议监事会二○○○年度工作报告。

    ③审议公司二○○○年度财务工作报告。

    ④审议公司二○○○年度利润分配报告。

    ⑤审议公司聘请会计师事务所的报告。

    ⑥审议增补公司第三届监事会监事的报告。

    4、出席会议办法：

    （1）出席会议对象：

    ①本公司的董事、监事及高级管理人员；

    ②凡在2001年6月6日当天收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的A 股 股东和6月11日登记在册的B股股东（B股股东最后交易日为6月6日）均可参加会议。

    （2）登记办法：

    凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股东帐户卡；或代理人身份证、授 权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东代表凭单位有效授予资格介绍信到本公司 办理登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    （3）登记时间：

    2001年6月13-14日上午9：00至11：00下午1：00至4：00

    （4）登记地址：

    上海延安西路1599号邮编：200050

    联系电话：（021）62800705传真：（021）62801680

    联系人：沈瑞芳申纯明

    （5）与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。