本公司对中国证券监督管理委员会上海监管局于2006年11月20日下达的《限期整改通知书》（沪证监公司字［2006］274号）（以下简称"整改通知"）中所列事项进行了认真研究，提出了相应的整改措施，并经公司五届十二次董事会审议通过，于2006年12月20日公告了《关于巡回检查问题的整改报告》（公告编号：临2006-049号）（下简称"报告"）。现将报告中有关事项的整改进展情况公告如下：

    一、规范运作方面

    1、《整改通知》指出："公司章程106条"董事会由11至13名董事组成"的规定，与《上市公司章程指引》中应明确董事会人数的规定不符；143条"监事会由7至9名监事组成"的规定，与《上市公司章程指引》中应明确监事会人数的规定不符。"

    整改情况：公司董事会、监事会已按照《上市公司章程指引》规定，分别对公司章程第106条内容、第143条内容做出了相应修改，明确公司董事会人数为12人，监事会人数为8人。并于公司第十九次股东大会（2007年第一次临时会议）审议通过。

    2、《整改通知》指出："目前公司监事会由7名监事组成，职工监事2名，职工监事的比例未达到三分之一，不符合《公司法》和公司章程的规定。"

    整改情况：公司于2007年3月9日通过四届二次职工代表大会已推荐职工监事1名，实现了公司监事会成员中职工监事的比例达到三分之一的要求。

    二、资产独立性方面

    1、《整改通知》指出："公司于2003年5月以昌吉路157号等5处房产产权与上海仪电控股（集团）公司（以下简称"仪电集团"）所有的宝昌路533号等9处土地使用权进行置换。截至目前，上述置入的9处土地使用权中：临山路45号、永兴支路8号、和田路833号、城桥镇北门路294号、296号、298号、府村路400号、青浦县赵巷镇菘泽村6处房地产权证未作变更，权利人仍为仪电集团。

    整改情况：临山路45号等6处房地产权证变更事宜目前仍在执行过程中。

    2、《整改通知》指出："朱家角镇新风路57号的房地产权证权利人为公司，但该权证由仪电集团保管，至检查结束公司仍未取得该房地产权证。"

    整改情况：该事项仍在协商过程中。

    三、财务核算与内控执行方面

    1、《整改通知》指出："公司各分公司之间内部往来款项不平，对于不平的原因及性质公司并未进行逐笔分析，多年来仅是在编制合并报表时简单的计入损益，如2005年年初该差异为1091.6万元，年末差异为882.9万元，在2005年编制合并报表时，公司将当年差异减少数208.7万元直接冲减管理费用。"

    整改情况：该事项在2006年年底前已对公司内部往来款项作了恰当的处理，使之内部往来款项平衡。对于内部往来款项，公司现在做到每月核对一次，对时间性造成其差异进行逐笔分析、查清原因并做好内部往来调节表，以正确反映内部账户往来情况。

    2、《整改通知》指出："存货存在账实不符的情况，存货及存货跌价准备3136万元无明细清单，公司未能通过进行全面的存货盘点清查确定并及时进行处理，仅在合并报表时将存货及存货跌价准备抵消，由此可能产生的纳税影响也未进行处理。"

    整改情况：该事项在2006年年底前已将原合并抵消分录拆分至各分公司并进行了会计处理，较为正确地反映了公司的存货及存货跌价准备情况。公司在今后将进一步加强对存货的会计核算，做好存货跌价准备测试及存货与存货跌价准备的配比工作。

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司

    2007年3月15日