本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    2007年公司拟向上海电气（集团）总公司及其附属企业提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及装备产品及其配件和服务等，预计总额10000万元。

    二、关联方介绍和关联关系

    1、上海电气（集团）总公司基本情况

    法定代表人：徐建国

    注册资本：人民币473,068万元

    注册地址：上海市四川中路110号

    经营范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）。

    2、关联关系

    上海电气（集团）总公司为本公司第一大股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。

    3、履约能力分析

    上述关联方财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。

    4、公司与上海电气（集团）总公司及其附属企业进行的日常关联交易预计总额为10000万元。

    三、定价政策和定价依据

    上述日常关联交易将以公允的市场价格为定价原则，并按市场惯例支付货款。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    本公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务增长和市场领域开拓将产生积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，不会影响公司的独立性。

    五、审议程序

    1、此议案经公司独立董事事前认可，同意提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

    2、经2007年3月15日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议，以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于上海自动化仪表股份有限公司与上海电气（集团）总公司及其附属企业2007年日常关联交易金额预计的议案》，并提交公司第二十次股东大会（2006年年会）审议；与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

    3、公司独立董事对该日常关联交易金额预计事项发表了独立意见：此类日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，它有利于公司业务增长和市场领域的开拓；该等日常关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

    六、备查文件目录

    1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事事前认可书面意见；

    3、关于公司与上海电气（集团）总公司及其附属企业2007年日常关联交易金额预计事项的独立董事意见。

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2007年3月15日