上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第十四次会议于二○○七年二月十五日在上海影城四楼第一会议室（新华路160号）召开。会议应到董事十二名，实到十名。代董事长范幼林先生主持会议，独立董事庄松林先生因公未能出席，委托独立董事黄祥鹭先生出席并代为表决。独立董事孙汉虹先生因公未能出席，委托独立董事裴静之先生出席并代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经审议表决，以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

    与会董事一致选举莫子敏先生为上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会董事长。

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2007年2月15日