上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年1月30日在公司一楼会议室（虹漕路41号）召开，会议应到董事10名，实到董事8名。代董事长范幼林先生主持会议，独立董事孙汉虹先生因公未能出席，委托独立董事裴静之先生出席并代为表决；独立董事庄松林先生因公未能出席，委托独立董事黄祥鹭先生出席并代为表决。公司监事及副总经理等高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经逐项审议表决， 通过并形成了如下决议：

    一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权通过《上海自动化仪表股份有限公司关于与上海电气（集团）总公司处置本公司部分应收款项事宜的议案》（详见本公司关联交易公告）

    二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司第十九次股东大会（2007年第一次临时会议）有关事项的报告》。

    经五届十三次董事会讨论决定，拟召开公司第十九次股东大会（2007年第一次临时），有关事宜通知如下：

    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    1、会议召开时间：2007年2月15日 (星期四) 上午9:30

    2、会议召开地点：上海影城五楼多功能厅（新华路160号）

    3、会议议题：

    ① 审议《关于调整公司董事的议案》；

    ② 审议《关于修改公司章程的议案》。

    4、出席会议办法

    （1）出席会议对象：

    ① 本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    ② 凡在2007年1月31日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和2月5日登记在册的B股股东 （B股股东最后交易日为 1月31日）均可参加会议。

    （2）登记办法：

    ① 法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件一）和持股凭证以及出席代表身份证。

    ② 个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

    ③ 受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

    ④ 股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期为准；信函、传真登记以公司收到登记表（附件二）为准。

    （3）登记时间及地点

    ① 登记时间:2007年2月9日（周五）

    ② 登记地点：上海市虹漕路41号一楼

    （4）其他事项

    ① 本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

    ② 联系地址：上海市虹漕路41号6楼，上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室

    邮编：200233

    传真：54262329

    联系电话：54260980 54279898转134分机或105分机

    联系人：缪丹桦 蒋蕾

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2007年1月31日

    附件一：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第十九次股东大会（2007年第一次临时会议）并行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    附件二：股东参会登记表

    上海自动化仪表股份有限公司第十九次股东大会

    （2007年第一次临时会议）股东参会登记表

    本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第十九次股东大会（2007年第一次临时会议）。

    股东姓名 身份证号码

    股东帐号 持股数量

    联系电话 邮政编码

    联系地址

    （请准确填写，以确保您能及时收到会议通知）

    2007年 月 日

    注：上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。