本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2006年12月18日在公司本部一楼会议室(虹漕路41号)召开，会议应到董事10名，实到10 名。公司代理董事长范幼林先生主持会议，公司监事及副总经理等高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经逐项审议表决， 通过并形成了如下决议：

    一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于巡回检查问题的整改报告》并同意对外公开披露。

    二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改<公司章程>的议案》并决定将此议案提请公司股东大会审议批准。

    三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，同意董事长徐伟先生不再担任公司第五届董事会董事、董事长职务；推荐莫子敏先生为上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会董事候选人(简历附后)。同意董事程彦敏先生不再担任公司第五届董事会董事职务；推荐陆月清先生为上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会董事候选人(简历附后)。与会董事一致通过《关于调整公司董事的议案》并决定将此议案提请公司股东大会审议。

    附: 调整董事候选人简历

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2006年12月20日

    附: 调整董事候选人简历

    莫子敏，男，1947年7月生，中共党员，大专毕业，高级经济师。历任：上海锻压机床厂党委书记、厂长；上海机床公司纪委书记；上海市机电工业管理局纪委副书记；上海机床总公司党委书记；上海机床厂党委副书记(主持工作)、党委书记；上海机床工具(集团)有限公司副董事长、党委副书记、董事长；上海电气(集团)总公司机床机械事业部常务副部长兼任上海印刷包装机械有限公司董事长；上海机床厂有限公司董事长、党委书记；上海电气(集团)总公司重型机械事业部部长；现任上海电气资产管理有限公司总裁助理、管理三部总经理、管理五部总经理。

    陆月清，男，1950年9月生，中共党员，大学毕业，高级政工师、经济师。历任：上海锅炉厂党委办公室干事、机要秘书、副主任；上海机电工业管理局党委办公室科员、副主任科员、主任科员；上海人民电器厂党委副书记、副厂长、厂长；上海电器股份有限公司总经理助理；上海电气(集团)总公司输配电事业部副部长；上海华通开关厂厂长、党委副书记；上海华通开关厂有限公司执行董事、总经理；现任上海电气资产管理有限公司管理四部副总经理兼上海自动化仪表股份有限公司党委副书记。