上海自动化仪表股份有限公司三届十四次董事会于二○○一年四月二十五日在 公司第一会议室召开。公司应出席会议的董事九名,实到八名,全体监事和有关人员 列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了如下决议:

    一、 关于修改《资产减值准备计提和核销的规定》等有关问题的决议 :

    根据2000年对我公司应收帐款情况跟踪和分析, 特别是各帐龄段回收率的状况 分析,原坏帐准备的计提方法已不适应《企业会计制度》的要求,2000年1月1日起作 如下修改:原:按年末应收款余额的5％计提坏帐准备(其中: 其他应收款对某些单项 不可收回采用个别计提);现改为:应收帐款按帐龄分析法结合个别计提。 帐龄分析 法为:应收帐款余额中帐龄1年以内的按3％,1-2年的按25％,2-3年及3年以上按85％ 计提。其他应收款对某些单项不可收回采用个别计提。上述会计估计变更对本年度 净利润影响数为-148471784.03元。

    根据财政部财会[ 2001] 5 号文《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处 理问题的规定〉的通知》,财政部财企[2000]878号文《关于企业住房制度改革中有 关财务处理问题的补充通知》和财政部财企[2000] 295号文《关于伞业住房制度改 革中有关财务处理问题的通知》的要求,公司拟将“住房周转金”贷方余额1131778. 71元转入2001年初“利润分配-未分配利润。”科目,并增加有关股东权益项目。同 时对其他科目涉及到职工住房的会计处理, 待有关会计处理实施细则出台后再作调 整。

    二、公司2000年度财务决算及利润分配预案的决议:

    鉴于公司本年度出现较大数额亏损,且未分配利润为-4415650437.53元,故董事 会建议2000年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本,本预案将提交公司第 九次股东大会审议。

    三、预计2001年度利润分配预案:

    根据公司章程规规定,2001年度如有盈利 ,公司将先用于弥补以前年度的亏损, 不进行分配。

    四、公司2000年度报告及摘要并决定对外公开披露的决议;

    五、关于同意解散上海希比环境控制有限公司的决议。

    上海希比环境控制有限公司是中美合资的企业,注册资本320万美元, 本公司占 40％股权。2001年3月末账面总资产3205万元,所有者权益为1356万元。鉴于外方一 定要关闭该公司,为减少投资损失,同意提前终止合营合同, 解散并清算上海希比环 境控制有限公司。

    六、关于召开第九次股东大会(2000年年会)公司董事会将另行公告。