经本公司董事会决议，兹定于1995年5月27日召开第二次（1994 年度）股东大 会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议本公司1994年度董事会工作报告；

    2、审议本公司1994年度监事会工作报告；

    3、审议本公司1994年度财务决算和1995年度财务预算报告；

    4、审议本公司1994年度利润分配预案（董事会提交股东大会批准的公司 1994 年度股东分红预案是：向全体股东按每10股送红股1股，另派发红利1元）；

    5、审议修改公司章程的报告；

    6、审议本公司董事会、监事会人选调整报告。

    二、出席会议对象

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、截至1995年5月10日交易结束当日在上海证券中央登记结算公司在册的持有 2万股本公司股东可登记出席本次会议；

    3、持股不满2万股的股东可自行协商，推荐一名代表出席，股东不能亲自出席 会议的，可书面委托代理人出席。

    三、会议登记办法

    1、凡符合上述资格的股东，请持股东帐户、本人身份证、 授权委托书（法人 股东另持法人单位证明），于1995年5月17日～18日（上午9时-11时，下午1时-4时） 前来本公司办理登记手续，上海市以外股东可邮寄或传真办理（以邮戳为准）；

    2、登记内容：股东姓名、股东帐号、持股数、详细通讯地址、邮政编码、 电 话、传真；

    3、联系事项：

    联系地址：中国上海新华路563号董事会秘书处

    邮编：200052 联系人：褚淑萍

    电话：（021）2802544 传真：（021）2800344

    四、会议其它须知事项

    1、本次会议会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

    2、会议地点：在办理登记手续时通知。