上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第八次会议于2006年5月25日在上海影城四楼第一会议室(新华路160号)召开。公司应出席会议的董事十二名,实到十名。独立董事庄松林先生因公出差未能出席,委托独立董事黄祥鹭先生出席并对本次议案代为表决。董事朱惠良先生因公出差未能出席,委托董事胡宏刚先生出席并对本次议案代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经与会董事选举,以12票同意、0票反对、0票弃权,一致通过徐伟先生为公司第五届董事会董事长。

    (徐伟先生简历详见2006年4月29日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上的公告,以及于2006年4月29日、2006年5月17日分别刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn)上)

    特此公告

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2006年5月25日