本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决和修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海自动化仪表股份有限公司第十六次股东大会(2006年第一次临时会议)于2006年2月15日上午在新东纺大酒店五楼"龙头厅"(上海市镇宁路525号)召开,出席会议的股东和股东授权委托代表

    共78人,代表股份总数260,920,051股,占公司总股本的65.3458%,其中：B股股东和股东代表12人,代表股份3,267,796股；非流通股股东及股东授权委托代表10人,代表股份257,244,407股,占公司总股本的64.4253 %,流通股股东及股东授权委托代表68人,代表股份3,675,644股,占公司总股本的0.9205 %。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、上海市金茂律师事务所李志强律师出席了本次大会。

    二、提案审议情况

    大会采取记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议：

    《关于调整公司债权债务关系的议案》

    同意票260,914,624 股(其中：外资股3,267,796 股)占出席会议代表股份总数的99.9979 %；

    反对票 5,427 股(其中：流通A股 5,427 股)占出席会议代表股份总数的 0.0021 %；

    弃权票 0 股(其中：流通A股 0 股)占出席会议代表股份总数的 0.0000 %；

    三、律师见证情况

    本次大会由上海市金茂律师事务所律师李志强先生见证,并出具《法律意见书》,主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司第十六次股东大会(2006年第一次临时会议)的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告

    备查文件：

    1、 上海自动化仪表股份有限公司第十六次股东大会(2006年第一次临时会议)决议；

    2、关于上海自动化仪表股份有限公司第十六次股东大会(2006年第一次临时会议)法律意见书。

    3、上海证券交易所要求的有关文件。

    上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2006年2月15日