上海自动化仪表股份有限公司第八次股东大会(临时)于2000年12月25日在上海 影城召开,出席会议的股东和股东代表160人,代表股份总数258754422股, 占公司总 股本的64.72%。 其中B股股东和股东代表43人,代表股份1447660股。

    大会以记名表决的方式通过了以下决议：

    一、审议有关关联交易议案：

    经审议,同意将下列资产有偿转让给上海仪电控股(集团)公司：1 、 延安西路 1599号地区的房屋,建筑面积共计26582平方米,评估基准日 2000年9月30日 帐面净 值50690401.92元。经上海东洲资产评估事务所评估为52453410.06元, 转让价格为 5365万元。

    同意50878093股 其中B股1413780股 ,占出席会议股东有效表决权总股数的99 .93%；不同意34220股 其中B股33880股 ,占出席会议股东有效表决权总股数的0 .07%；弃权0股 其中B股0股 ,占出席会议股东有效表决权总股数的0%。

    2、上海交大南洋股份有限公司法人股

    数量：9475620股

    转让价格：每股8.06元

    同意50896666股 其中B股1432353股 ,占出席会议股东有效表决权总股数的99 .97%；不同意15647股 其中B股15307股 ,占出席会议股东有效表决权总股数的0 .03%；弃权0股 其中B股0股 ,占出席会议股东有效表决权总股数的0%。

    以上预案属关联交易,关联方上海仪电控股(集团)公司回避了表决。 关联方上 海仪电控股(集团)公司持有的207842149股股数,没有计入出席会议股东有效表决权 总股数内。

    二、审议严莉莉女士不再担任公司监事会监事：

    鉴于严莉莉女士工作变动,不适宜再担任公司监事会监事,同意严莉莉女士辞去 第三届监事会监事。

    同意258754122股 其中B股1447660股 ,占出席会议股东有效表决权总股数的99. 99%；不同意340股 其中B股340股 ,占出席会议股东有效表决权总股数的0.01%；弃 权0股 其中B股0股 ,占出席会议股东有效表决权总股数的0%。

    本次大会由上海市金茂律师事务所律师李志强先生出具《法律意见书》, 主要 意见如下：本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等合法有效。

    出席本次股东大会的股东没有提出新的提案。

    备查文件：

    1、关于上海自动化仪表股份有限公司第八次股东大会(临时)法律意见书。

    2、表决结果汇总表

    特此公告