上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第二次会议于二○○五年八月五日在本公司第一会议室(虹漕路41号)召开。应出席会议的董事十二名,实到十二名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经讨论表决,通过并形成了如下决议：

    会议以12票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司股东持股变动情况的议案》。

    与会董事认为：本次国有股权的划转,是上海市国资委为优化国有资产的配置,加快本市现代装备制造业发展的重要举措之一。通过国有股权划转,有利于加快资产重组的步伐,集中行业优质资产形成合力,在主导产业中巩固和提高核心竞争力。本次划转不会影响公司经营的连续性以及公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性,不会损害其它股东的合法权益。

    公司独立董事裴静之、黄祥鹭、庄松林、方培琦同意《关于公司股东持股变动情况的议案》内容并认为：本次划转不会对公司产生实质性影响。希望公司抓住本次股权划转的契机,进一步提升主营业务能力,为中国现代装备制造业的发展贡献力量。

    特此公告