上海自动化仪表股份有限公司第五届监事会第一次会议于二○○五年六月二十八日在上海影城五楼第四会议室(新华路160号)召开。公司应出席会议的监事七名,实到七名。监事周瑞昌先生主持会议,监事周鸣先生因公未能出席,委托监事洪汀女士出席并对本次议案代为表决；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经表决形成如下决议：

    以7票同意、0票反对、0票弃权,选举周瑞昌先生为公司第五届监事会主席,林雄民先生为第五届监事会副主席。

    (周瑞昌先生、林雄民先生简历详见2005年5月28日和2005年6月18日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn)。

    特此公告