上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第一次会议于二○○五年六月二十八日在上海影城五楼第四会议室(新华路160号)召开。公司应出席会议的董事十二名,实到九名。独立董事庄松林先生、方培琦先生、董事庄正先生缺席。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经逐项讨论表决,通过并形成了如下决议：

    一、《选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》表决情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。

    会议选举并通过肖宗义先生为公司第五届董事会董事长,胡宏刚先生为第五届董事会副董事长。

    (肖宗义先生、胡宏刚先生简历详见2005年5月28日和2005年6月18日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn)。

    二、《关于聘任公司总经理的议案》表决情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。

    经与会董事审议,同意聘任范幼林先生为公司总经理。

    (范幼林先生简历详见2005年5月28日和2005年6月18日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn)。

    三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》表决情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。

    根据总经理范幼林先生的提名,经与会董事审议,同意聘任乐嘉民先生、黄捷先生、吴剑啸先生为公司副总经理,许大庆先生为公司总工程师。(简历附后)

    四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。

    根据董事长肖宗义先生的提名,经与会董事审议,同意聘任缪丹桦女士为公司董事会秘书。(简历附后)

    特此公告

    

上海自动化仪表股份有限公司董事会

    二00五年六月二十八日

    附：公司高级管理人员简历

    乐嘉民,男,1949年6月生,中共党员,大专学历,高级经济师。

    历任：大华仪表厂车间主任,上海调节器厂动力科科长,上海自动化仪表公司劳动人事科副科长,上海仪表游丝厂厂长,上海精工游丝有限公司总经理；上海自动化仪表一厂党委书记、常务副厂长、厂长。现任：上海自动化仪表股份有限公司副总经理。

    黄捷,男,1965年3月生,中共党员,大学学历,高级工程师。

    历任：大华仪表厂总工程师,大华仪表厂厂长,现任：上海自动化仪表股份有限公司副总经理。

    吴剑啸,男,1964年12月生,中共党员,大学本科,会计师。

    历任：上海自动化仪表三厂财务科副科长、科长；上海自动化仪表股份有限公司财务部副经理、经理；现任：上海自动化仪表股份有限公司副总经理兼资产财务部经理。

    许大庆,男,1964年8月生,中共党员,大学学历,高级工程师。

    历任：上海调节器厂产品开发科设计科长、厂长助理、总工程师,上海自动化仪表股份有限公司总经理助理,现任：上海自动化仪表股份有限公司总工程师。

    缪丹桦,女,1955年5月生,中共党员,硕士学历,高级经济师。

    历任：上海电热电器厂宣传科干部兼团总支副书记；上海市仪表局党委办公室秘书、对外经济合作处副主任科员、主任科员；上海仪电控股(集团)公司资产经营部业务经理、综合管理部业务经理；现任：上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会秘书。

    

上海自动化仪表股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程及公司独立董事工作制度等规定,我们对上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第一次会议,聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

    一、本人同意公司董事会对公司高级管理人员的聘任。

    二、本次高级管理人员的提名、表决、聘任等程序符合公司章程规定；

    三、本人未发现公司所聘任的高级管理人员存在不符合《公司法》相关内容的情况。

    

独立董事：裴静之、黄祥鹭

    2005年6月28日