本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决和修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海自动化仪表股份有限公司第十五次股东大会(2004年年会)于2005年6月28日下午在上海影城5楼多功能厅(上海市新华路160号)召开,出席会议的股东和股东授权委托代表共49人,代表股份总数259370052股,占公司总股本的64.9576%,其中：B股股东和股东代表6人,代表股份1947757股；非流通股股东及股东授权委托代表11人,代表股份257397472股,占公司总股本的64.4636%,流通股股东及股东授权委托代表38人,代表股份1972580股,占公司总股本的0.4940%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、上海市金茂律师事务所阮国英律师出席了本次大会。

    二、提案审议情况

    大会采取记名投票方式逐项表决,审议通过了如下决议：

    ①公司董事会二00四年度工作报告

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    ②公司监事会二00四年度工作报告

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    ③公司二00四年度财务工作报告

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    ④关于公司二00四年度利润分配(预案)的议案

    经上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所审定的净利润为801.23万元。根据《公司章程》规定,首先用于弥补以前年度亏损,弥补亏损后的合并未分配利润为-52,094.62万元。因此,公司本年度不进行利润分配,不提取法定公积金和法定公益金,不分红利,不送股,也不进行资本公积金转增股本。

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    ⑤关于修改公司章程的报告

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    ⑥关于《公司股东大会议事规则》的议案

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    ⑦关于《公司董事会议事规则》的议案

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    ⑧关于《公司监事会议事规则》的议案

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    ⑨公司第四届董事会换届工作报告

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    ⑩公司第四届监事会换届工作报告

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    ⑾关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案

    鉴于公司第四届董事会任期届满,根据公司章程的有关规定,经本次股东大会逐项审议,选举方培琦先生、庄松林先生、黄祥鹭先生、裴静之先生(按姓氏笔划排序)为公司第五届董事会独立董事。(独立董事简历于2005年5月28日和2005年6月18日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn),独立董事的相关材料已报上海证券交易所、中国证监会上海监管局核准)。

    选举情况如下：

    选举方培琦先生为公司第五届董事会独立董事

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    选举庄松林先生为公司第五届董事会独立董事

    同意票259365947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的99.9985%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票4105股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0015%；

    选举黄祥鹭先生为公司第五届董事会独立董事

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    选举裴静之先生为公司第五届董事会独立董事

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    ⑿关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

    鉴于公司第四届董事会任期届满,根据公司章程的有关规定,经本次股东大会逐项审议,选举庄正先生、朱惠良先生、张平先生、肖宗义先生、陆莹女士、何晓勇先生、范幼林先生、胡宏刚先生(按姓氏笔划排序)为公司第五届董事会非独立董事。(非独立董事简历于2005年5月28日和2005年6月18日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn)上)

    选举情况如下：

    选举庄正先生为公司第五届董事会董事

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    选举朱惠良先生为公司第五届董事会董事

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    选举张平先生为公司第五届董事会董事

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    选举肖宗义先生为公司第五届董事会董事

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    选举陆莹女士为公司第五届董事会董事

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    选举何晓勇先生为公司第五届董事会董事

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    选举范幼林先生为公司第五届董事会董事

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    选举胡宏刚先生为公司第五届董事会董事

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    ⒀关于公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案

    鉴于公司第四届监事会任期届满,根据公司章程的有关规定,经本次股东大会逐项审议,选举寿向阳女士、林雄民先生、周鸣先生、周瑞昌先生、洪汀女士(按姓氏笔划排序)为公司第五届监事会股东代表监事(股东代表监事简历于2005年5月28日和2005年6月18日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn)上)

    选举情况如下：

    选举寿向阳女士为公司第五届监事会监事

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    选举林雄民先生为公司第五届监事会监事

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    选举周鸣先生为公司第五届监事会监事

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    选举周瑞昌先生为公司第五届监事会监事

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    选举洪汀女士为公司第五届监事会监事

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    ⒁关于公司独立董事津贴标准的议案

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    ⒂关于公司与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的议案

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    ⒃关于变更公司会计师事务所的议案

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    ⒄关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所及支付其报酬的议案

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    ⒅关于转让东大名路1188号房地产的议案

    同意票259369947股(其中：外资股1947757股)占出席会议代表股份总数的100.0000%；

    反对票0股(其中：外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%；

    弃权票105股(其中：流通A股105股)占出席会议代表股份总数的0.0000%。

    三、律师见证情况

    本次大会由上海市金茂律师事务所律师李志强先生、阮国英女士见证,并出具《法律意见书》,主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司2004年度股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

    特此公告

    备查文件：

    1、上海自动化仪表股份有限公司第十五次股东大会(2004年年会)决议；

    2、关于上海自动化仪表股份有限公司第十五次股东大会(2004年年会)法律意见书。

    3、上海证券交易所要求的有关文件。

    

上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2005年6月28日