上海自动化仪表股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2005年5月26日在上海仪电疗养院(淮阴路496号)会议室召开,会议应到监事七名,实到七名。监事会主席陈志铭先生主持会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过如下决议：

    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,通过《公司监事会换届工作报告》。

    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》(股东代表监事候选人简历见附件)

    上述股东代表监事候选人须经公司第十五次股东大会(暨2004年年会)逐位选举通过,并与经公司职工代表大会选举产生的另二名职工监事共同组成公司第五届监事会。

    三、与会监事审议了《关于转让公司东大名路1188号房地产的报告》并认为：

    1、四届十九次董事会审议表决的关于转让东大名路1188号房地产事宜的程序符合有关法律、法规和公司章程等有关规定。

    2、本次转让鉴于上海市北外滩综合领导小组对北外滩沿线的整体规划以及虹口区土地发展中心具体实施其整体收购。转、受让方多次协商达成初步意向,并经资产评估公司出具该房地产估价报告,期间不存在损害中小股东和公司利益的情况。

    会议以6票同意、0票反对、1票弃权,予以通过。

    以上第一、第二、第三议案,尚需提请公司第十五次股东大会(暨2004年年会)审议批准。

    特此公告

    附件：股东代表监事候选人简历

    周瑞昌, 男,1949年12月生,大学专科学历,会计师 。历任：上海第三钢铁厂热轧分厂副厂长、上海三钢冶金发展总公司副总经理、上海浦东钢铁(集团)公司审计处处长、上海仪电控股(集团)公司资财部副经理、上海仪电控股(集团)公司审计室主任；现任上海仪电商社有限公司监事长。

    林雄民, 男,1948年4月生,中共党员,大专学历,经济师、高级政工师。历任：上海自动化仪表五厂副书记；上海仪表零件厂厂长；上海第二电表厂书记；上海光学仪器有限公司书记、副总经理；上海电子仪表分公司副总经理；现任上海自动化仪表股份有限公司党委副书记、纪委书记

    寿向阳, 女,1963年9月生,中共党员,大学本科学历,审计师。历任：上海仪表电讯工业局团委组织部长；上海仪电控股(集团)公司审计室副主任；现在上海仪电控股(集团)公司稽查审核部工作。

    洪 汀, 女, 1967年9月生,上海交通大学本科毕业,经济师。历任：中国建设银行上海市分行信委办科员；中国信达资产管理公司上海办事处投资银行部副经理、经理。现任：中国信达资产管理公司上海办事处项目四部高级副经理。

    周 鸣, 男, 1963年3月生,中国纺织大学机械设计专业毕业,大学本科学历,高级经济师。 历任：工商银行静安支行信贷科副科长、工商银行浦东分行信贷科副科长、工商银行第二营业部副科长,现任中国华融资产管理公司上海办事处资产经营二部第三组经理。