本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十七次会议于2004年12月14日以书面形式发出通知，并于2004年12月24日在公司一楼会议室（虹漕路41号）召开。会议应到董事十二名，实到十二名。

    公司独立董事裴静之先生、独立董事方培琦先生、独立董事庄松林先生都因公未能出席本次董事会，均委托公司独立董事黄祥鹭先生出席并对议案代为表决。公司监事及有关高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长肖宗义先生主持，审议并通过了《关于拟变更公司会计师事务所的议案》。表决情况为：12票同意、0票反对、0票弃权。

    鉴于普华永道中天会计师事务所不能按要求的时间完成公司2004年度的审计工作，经公司董事会专门审计委员会讨论提议，并经四届十七次董事会审议同意:终止普华永道中天会计师事务所对本公司所进行的年度审计的聘用，拟聘请上海立信长江会计师事务所有限公司及香港浩华会计师事务所对本公司二○○四年度的境内上市内资股和境内上市外资股分别进行审计。

    同时，拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及香港浩华会计师事务所为本公司二○○五年度财务审计机构。

    公司独立董事裴静之先生、黄祥鹭先生、庄松林先生、方培琦先生对议案均无异议，并表示同意。

    此项议案将提交下一次公司股东大会审议通过。

    特此公告