本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决和修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海自动化仪表股份有限公司第十四次股东大会（2004年第二次临时会议）于2004年12月24日上午在上海市徐汇区虹漕路41号,公司本部一楼会议室召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共59人，代表股份总数258696328股，占公司总股本的64.7888%，（其中B股股东和股东代表4人，代表股份1282902股）。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、上海市金茂律师事务所李志强律师出席了本次大会。

    二、提案审议情况

    大会经审议并采取记名投票方式对《关于转让宝昌路533号房地产的议案》进行表决，通过了如下决议：

    同意票 220076746 股（其中：外资股1281302 股）占出席会议代表股份总数的85.0715%；

    反对票38619579 股（其中：外资股1600 股）占出席会议代表股份总数的14.9285%；

    弃权票 3 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

    三、律师见证情况

    本次大会由上海市金茂律师事务所律师李志强先生见证，并出具《法律意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司第十四次股东大会（2004年第二次临时会议）的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告

    备查文件：

    1、 上海自动化仪表股份有限公司第十四次股东大会（2004年第二次临时会议）决议。

    2、关于上海自动化仪表股份有限公司第十四次股东大会（2004年第二次临时会议）法律意见书。

    3、上海证券交易所要求的有关文件。