鉴于本公司宝昌路533号房地产转让事宜,根据《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》,经公司四届十六次董事会审议决定,拟召开公司第十四次股东大会(2004年第二次临时会议),现将具体事项通知如下：

    1、召开会议基本情况

    (1)会议召集人：上海自动化仪表股份有限公司董事会

    (2)会议召开时间：2004年12月24日(星期五)上午9:00

    (3)会议召开地点：上海市具体地址待登记后函告会议出席者

    2、会议审议事项

    审议公司《关于转让宝昌路533号房地产的报告》(见www.sse.com.cn)

    3、出席会议对象

    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡在2004年12月6日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和12月9日登记在册的B股股东(B股股东最后交易日为12月6日)均可参加会议；

    (3)本公司聘请的律师。

    4、大会召开方式

    公司本次临时股东大会以现场记名表决方式举行。

    5、大会登记基本情况

    (1)登记时间：2004年12月16日上午9:00至11:00下午1:00至4:00(2)登记地点：上海市虹漕路41号底楼119室、120室。

    (3)登记办法：

    ①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件一)和持股凭证以及出席代表身份证。

    ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

    ③受个人股东委托代理出席会议的,登记须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡或持股凭证。

    ④外地个人股东可用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到股东参会登记表(附件二)为准。

    6、联系方式

    地址：上海自动化仪表股份有限公司(上海市虹漕路41号)

    联系人：公司董事会办公室缪丹桦蒋蕾

    邮政编码：200233

    联系电话：021-54260980021-54279898-134或105分机

    传真：021-54260980021-62801680说明：根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

    特此公告

    

上海自动化仪表股份有限公司董事会

    2004年11月24日

    附件一：授权委托书

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第十四次股东大会(2004年第二次临时会议)并行使表决权。

    委托人签名：身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东帐号：

    受托人签名：身份证号码：

    委托日期：年月日

    附件二：股东参会登记表上海自动化仪表股份有限公司第十四次股东大会(2004年第二次临时会议)股东参会登记表

    本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第十四次股东大会(2004年第二次临时会议)

    股东姓名身份证号码

    股东帐号持股数量

    联系电话邮政编码

    联系地址

    (请准确填写,以确保您能及时收到会议通知)

    2004年月日

    注：上述授权委托书和参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。