上海自动化仪表股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2004年11月23日在公司一楼贵宾室(虹漕路41号)召开。会议应到监事7名,实到6名。监事会主席陈志铭先生主持会议,监事周鸣先生因公未能出席本次监事会,委托监事会主席陈志铭先生出席并代为表决；监事洪汀女士缺席本次监事会；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    与会监事对公司四届十六次董事会审议通过的《关于转让宝昌路533号房地产的报告》进行了认真审议并认为：

    1、四届十六次董事会审议表决的关于转让宝昌路533号房地产事宜的程序符合有关法律、法规和公司章程等有关规定。

    2、本次的转让是鉴于闸北区社区建设规划以及盘活本公司的存量资产,经双方协商达成初步意向,期间不存在损害中小股东和公司利益的情况。

    会议经审议表决：以1票弃权,5票同意,通过《关于转让宝昌路533号房地产的报告》,会议同意此议案拟提交公司股东大会审议批准。

    特此公告