上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年11月23日在公司一楼贵宾室(虹漕路41号)召开。会议应到董事十二名,实到十二名。董事长肖宗义先生主持会议,公司独立董事方培琦先生因公未能出席本次董事会,委托独立董事裴静之先生出席并对议案代为表决。公司董事胡宏刚先生、朱惠良先生、陆莹女士因公未能出席本次董事会,分别委托董事长肖宗义先生出席并对议案代为表决。公司监事及有关高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议经审议表决,以1票弃权,11票同意,通过并形成了《关于转让宝昌路533号房地产的报告》的决议。

    与会董事审议了《关于转让宝昌路533号房地产的报告》、《房地产转让意向书》以及《资产评估报告》。

    鉴于闸北区有关社区建设规划,为盘活公司存量资产,拟转让宝昌路533号房地产,经双方多次协商初步达成意向：宝昌路533号房地产受让方为上海宝山投资经营总公司(乙方),转让方为上海自动化仪表股份有限公司(甲方),该房地产的房屋建筑面积4183平方米,土地面积1164平方米。甲、乙双方经协商一致,同意上述房地产拟转让价款为人民币计1900万元整。上海宝山投资经营总公司应于本“意向书”后双方签订的正式合同签字日3日内首付950万元整,剩余房款于2005年3月底前付清。上海自动化仪表股份有限公司应于2005年2月28日前腾出该房屋并通知乙方进行验收交接。甲、乙双方确认,自正式合同签订之日起10日内(或全部房款付清后),向房地产交易中心申请办理转让过户手续。本次转让拟经双方签订的正式转让合同并履行各自的法定程序后生效。

    对此转让项目,上海东洲资产评估有限公司于2004年11月15日出具了《资产评估报告》(沪东洲资评报字第DZ040433022号),本次房地产转让评估价值为1008.17万元。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    与会董事审议后认为：此项转让有利于盘活公司存量资产,公司董事会同意与受让方上海宝山投资经营总公司达成的初步转让意向,拟以人民币1900万元左右的价格转让宝昌路533号房地产,并授权公司经营班子实施。

    此项转让宝昌路533号房地产的议案将提交公司第十四次股东大会(2004年第二次临时会议)审议。

    特此公告