上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年8月18日在上海仪电疗养院会议室召开,会议应到董事十二名,实到十二名。董事长肖宗义先生主持会议,独立董事庄松林先生因出公不能出席本次董事会,委托独立董事黄祥鹭先生出席并代为表决；独立董事方培琦先生因公未出席本次会议,委托独立董事裴静之先生出席并代为表决。公司全体监事及有关高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经逐项审议表决,通过并形成了如下决议：

    一、通过了《公司二00四年半年度报告》及摘要。(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    二、通过了《关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案》。各专门委员会人员组成如下：

    公司董事会战略委员会：由一名独立董事和八名董事组成,委员：肖宗义、范幼林、庄松林、胡宏刚、陈文钊、朱惠良、张平、何晓勇、陆莹

    公司董事会审计委员会：由三名独立董事和二名董事组成,委员：裴静之、黄祥鹭、 方培琦、朱惠良、张平。

    公司董事会提名委员会：由三名独立董事和二名董事组成,委员：庄松林、黄祥鹭、裴静之、胡宏刚、范幼林。

    公司董事会薪酬与考核委员会：由三名独立董事和二名董事组成,委员：黄祥鹭、方培琦、裴静之、肖宗义、陈文钊。

    以上各专门委员会设主任委员一名。其主任委员将在各专门委员会委员内选举产生。

    三、通过了《关于自仪股份公司与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的报告》并决定将此议案提交公司股东大会审议批准。

    根据公司目前的借款情况和生产经营的需要,拟与上海广电信息产业股份有限公司协商并签订新的互相信用担保协议：其互相信用担保金额不超过人民币7000万元(含7000万元),期限为一年,从股东大会批准之日起生效。

    四、通过了《关于召开公司第十三次股东大会(2004年第一次临时会议)的议案》。

    特此公告