上海自动化仪表股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年6月25日在上海影城第一会议室召开,会议应到董事十二名,实到十二名。董事长肖宗义先生主持会议,独立董事方培琦先生因公未出席本次会议,委托独立董事裴静之先生出席并代为表决；独立董事庄松林先生因出国不能出席本次董事会,委托独立董事黄祥鹭先生出席并代为表决；副董事长胡宏刚先生因故未能出席本次会议,委托董事陆莹女士出席并代为表决。公司全体监事及有关人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议通过并形成了如下决议：

    一、《关于同意西门子(中国)有限公司对上海西门子工业自动化有限公司单方面增资的请示》。该公司注册资本2,045,168欧元(折合人民币约2,030万元),其中本公司出资204,517欧元(折合人民币约203万元),占注册资本的10%,外方出资1,840,651欧元(折合人民币约1,827万元),占注册资本的90%。截止2004年5月31日,上海西门子工业自动化有限公司的净资产为人民币2,172万元。经与会董事审议,同意西门子(中国)有限公司对上海西门子工业自动化有限公司单方面增资。增资后本公司在上海西门子工业自动化有限公司中的股权比例将由目前的10%,降为4.05%。

    二、《关于拟聘任吴剑啸先生为公司副总经理的议案》经与会董事审议：同意总经理范幼林先生的提议,一致通过聘任吴剑啸先生为公司副总经理。(简历附后)

    特此公告

    附：吴剑啸先生简历

    吴剑啸,男,1964年12月生,中共党员,大学本科,会计师；曾任上海自动化仪表三厂财

    务科科员、财务科副科长、科长；上海自动化仪表股份有限公司财务部经理助理、副经理；上

    海自动化仪表股份有限公司资产财务部经理。